Администраторам Deep Dot Web предъявлены обвинения в отмывании денег

Прокуратура Западного округа Пенсильвании предъявила обвинения в отмывании денег предполагаемым совладельцам и администраторам информационного сайта о даркнете Deep Dot Web, сообщает TechCrunch.

Граждане Израиля Тэл Прихар (37 лет) и Майкл Фан (34 года) были арестованы накануне: первый в Париже, второй в Израиле.

Американские прокуроры утверждают, что обвиняемые размещали реферальные ссылки на рынки незаконных товаров в даркнете и зарабатывали на комиссиях (2-4%) с осуществляемых пользователями покупок. Так, по мнению следствия, с ноября 2014 года по апрель 2019 года они заработали 8155 BTC. Прибыль при этом якобы делилась пополам.

Ведомство установило, что 23% всех транзакций, осуществленных на уже несуществующем маркетплейсе AlphaBay, были сделаны после перехода с Deep Dot Web. При этом сайт также привел порядка 198 тысяч юзеров на рынок Hansa.

Федеральная полиция Бразилии, где в последнее время проживал Прихар, арестовала еще одного предполагаемого участника преступного сговора и изъяла $200 тысяч, а также нераскрытую сумму в криптовалютном эквиваленте.

Em ações simultâneas, enquanto o investigado era preso em #Paris, na #França, buscas eram realizadas em sua casa, em Brasília. Na busca foram apreendidos dispositivos utilizados para a guarda de criptomoedas e R$ 200 mil em espécie (moeda estrangeira e reais). pic.twitter.com/hNMXM40SaQ

— Polícia Federal (@policiafederal) 7 мая 2019 г.

«Это крупнейший единичный прорыв в истории борьбы с даркнетом», — подчеркнул прокурор Скотт Брэди.

Deep Dot Web Indictment by on Scribd

Напомним, сайт Deep Dot Web в традиционном интернете прекратил работу днем ранее. Вместо этого на нем появилось уведомление о том, что ресурс закрыт ФБР в соответствии с ордером прокуратуры.

Ранее в ходе международной спецоперации с участием Европола, Федеральной уголовной полиции Германии и органов прокуратуры Германии были конфискованы сервера даркнет-маркетплейса Wall Street Market, а также арестованы его предполагаемые операторы — трое граждан ФРГ из южных федеральных земель.

Параллельно был закрыт даркнет-маркетплейс Silkkitie (или Valhalla) — его сервера были изъяты в Финляндии.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!