Активы QuadrigaCX предположительно были выведены на Poloniex и Bitfinex

Часть пропавших активов канадской криптовалютной биржи QuadrigaCX могут «с высокой долей вероятности» находиться на биржах Poloniex и Bitfinex. Об этом в своем отчете сообщили авторы блога Zerononcense.

Авторы отчета утверждают, что им удалось отследить переводы на сумму 649 708 ETH (около $100,4 млн на момент операций).

Они установили 12 Ethereum-кошельков, которые, по их предположению, принадлежат QuadrigaCX, и обратили внимание, что последние транзакции с них проводились 8 декабря 2018 года, то есть за день до смерти основателя биржи Джеральда Коттена:

• 0x0ee4e2d09aec35bdf08083b649033ac0a41aa75e
• 0xd72709b353ded6c8068cc78988613587a4cae8de
• 0xb6aac3b56ff818496b747ea57fcbe42a9aae6218
• 0x027beefcbad782faf69fad12dee97ed894c68549
• 0x45cab8d124fce8663581172c614f2ee08d01d48e
• 0x696dd748a2edd9692ed93bd592dd2f293483eada
• 0x0247bc4e03142079cfa2e3daf500722ed0f9a6b2
• 0xd543154fb94528c4fc54b9c27128c2d86c6322be
• 0x67fC93fD01A15D9FB02a80D0AE6207fB45625be4
• 0xb90a82ec61627885eab72f4253939285ba40c91d
• 0x79855af491352646e73bd12d7b92d6c814e71b4c
• 0x57b727dc48b5d9261958e0fb9f94fa02dc328bf6

«Совместный анализ CEO MyCrypto Тейлор Монахан, Elementus и автора доклада позволяет сделать вывод, что на биржах Bitfinex и Poloniex есть средства, принадлежащие QuadrigaCX», — говорится в публикации.

Впрочем, гарантировать, что эти активы по-прежнему находятся на названных биржах, невозможно.

По предположению Тейлор Монахан, QuadrigaCX могла использовать данные собственных клиентов, чтобы регистрировать счета на сторонних биржах.

«Не забывайте, что пользователи Quadriga проходили идентификацию личности. То есть у биржи куча KYC-данных. Они могли открывать счета на любые из этих данных, чтобы впоследствии переводить туда деньги», — заявила она.

Напомним, в феврале стало известно, что биржа QuadrigaCX утратила доступ к средствам пользователей на $190 млн ($137 млн в криптовалютах и $53 млн в фиате). Эта сумма из-за неучтенных ранее обязательств может, впрочем, оказаться выше на $6 млн.

Исследователям биржи Coinbase удалось обнаружить кластеры, которые с большей долей вероятности являются холодными хранилищами QuadrigaCX. Средства, по мнению аналитиков, переводились в ручном режиме, а вывод балансов завершился в начале 2018 года.

В свою очередь, исследователи Elementus утверждают, что никаких холодных хранилищ для Ethereum у QuadrigaCX вообще никогда не было, а с биржи было выведено порядка 268 тысяч ETH на обменную платформу ShapeShift.

Ранее популярная биткоин-биржа Kraken сообщила о своей готовности заплатить вознаграждение в размере $100 000 за информацию, которая поможет в поиске активов QuadrigaCX.

Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!