Binance наняла экс-агента Налогового управления США

Бывший сотрудник Налоговго управления США (IRS) Амджад Какиш присоединился к команде криптовалютной биржи Binance. Он возглавит работу международной группы по SAR.

На предыдущем месте работы Какиш занимался делами, связанными с уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе с использованием цифровых активов.

В Binance специалист будет курировать группу, в обязанности которой входит отслеживание подозрительной активности для предотвращения мошенничества и борьбы с незаконной деятельностью.

«Мой интерес к индустрии криптовалют и цифровых активов начался много лет назад […]. Скорость [развития] рынка означает, что сдерживание недобросовестных участников имеет решающее значение для долгосрочного успеха отрасли», — заявил Какиш.

В конце сентября Binance наняла двух экс-агентов IRS: Тиграна Гамбаряна, работавшего над делами Silk Road, Mt. Gox и BTC-e, и Мэтью Прайса. Первый занял пост вице-президента компании по глобальной разведке и расследованиям, второй — должность старшего директора по расследованиям.

Ранее бывший специалист Европола по даркнету Нильс Андресен-Реэд присоединился к команде по безопасности Binance.

Напомним, финансовые регуляторы ряда стран, включая НидерландыИталиюПольшуЯпонию, ТаиландГонконгСингапурЮАР и ряд других, выпустили предупреждения для инвесторов относительно деятельности компании.

На этом фоне CEO Binance Чанпэн Чжао опубликовал открытое письмо, в котором рассказал о планах биржи по обеспечению нормативно-правового соответствия и защиты клиентов.

В августе компания ввела обязательную верификацию пользователей и пригласила бывшего следователя Минфина США Грега Монахана на должность сотрудника по борьбе с отмыванием денег.

Деятельность Binance также проверит Комиссия по срочной биржевой торговле США, которая подозревает платформу в инсайдерской торговле и рыночных манипуляциях.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version