Bitfinex: Генпрокуратура Нью-Йорка ввела суд в заблуждение

Биткоин-биржа Bitfinex считает, что 7 июля Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк (NYAG) ввела в заблуждение Верховный суд штата, преувеличив связи площадки с резидентами Нью-Йорка. Об этом говорится в заявлении адвоката Стюарта Хогнера.

450545 2019 in the Matter of the I v in the Matter of the I AFFIDAVIT or AFFIRM 111 by ForkLog on Scribd

Так, NYAG утверждает, что Bitfinex кредитовала нью-йоркскую трейдинговую компанию токенами USDT, а посредником выступало еще одно юридическое лицо, зарегистрированное в штате. Ведомство также якобы указало аккаунт на Bitfinex, который принадлежит этой фирме.

В Bitfinex же обвинения опровергли и заявили, что трейдинговая компания выступала лишь посредником между биржей и заемщиком, который является иностранной фирмой, отвечающей всем необходимым критериям для законного сотрудничества.

«Акционеры некоторых наших клиентов находятся в Нью-Йорке, как и часть сотрудников, однако прокуратура не может утверждать, что они являются пользователями ответчика. Это не так. Клиент в каждом отдельном случае — это иностранная компания», — говорится в заявлении Хогнера.

Адвокат также указал, что компания Tether обслуживала Bitfinex в 2017 году и соблюдала пользовательскую политику биржи, в которой с 30 января упомянутого года был прописан запрет на работу с резидентами Нью-Йорка.

Напомним, ранее NYAG предположила, что токены UNUS SED LEO могут быть незарегистрированными ценными бумагами, подпадающими под действие закона Мартина. Также ведомство обнаружило у Bitfinex счета в нью-йоркских банках Signature Bank и Noble Bank.

Тем не менее биржа утверждает, что нью-йоркские компании выступали лишь посредниками между ней и иностранными клиентами.

В апреле Генпрокуратура Нью-Йорка обвинила Bitfinex в том, что, понеся потери в размере $850 млн, она утаила этот факт, использовав для покрытия ущерба средства аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether.

Так, Tether Limited действительно открыла кредитную линию для Bitfinex, однако юристы компаний убеждены, что при этом не нарушили никаких законов и не поставили под угрозу пользователей.

Однако судебное предписание, которого добилась прокуратура, фактически заморозило резервы Tether и перекрыло финансовую помощь Bitfinex.

Тогда представители родительской компании iFinex Inc. поставили под сомнение юрисдикцию NYAG, а судья Верховного суда штата Нью-Йорк Джоэль Коэн удовлетворил их требование, разрешив предоставлять только те документы, которые ведомство имеет право требовать в рамках своей юрисдикции.

Стоит добавить, что Bitfinex выпустила свой токен UNUS SED LEO и привлекла $1 млрд от аккредитованных инвесторов, что позволит ей рассчитаться с Tether Limited. Сами токены предоставляют своим держателям ряд привилегий, однако будут постепенно выкупаться с рынка самой площадкой.

Подробнее об этом громком судебном деле читайте в спецтеме.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.