Бывший глава Wirecard арестован по подозрению в мошенничестве на €1,9 млрд

Полиция Мюнхена задержала Маркуса Брауна, экс-главу эмитента платежных карт Wirecard, который ушел в отставку на фоне скандала с потерянными €1,9 млрд. По информации Deutsche Welle, его подозревают в фальсификации данных об остатках денежных средств на счетах компании.

Скандал вспыхнул после того, как аудитору Ernst & Young (EY) не удалось подтвердить наличие на счетах Wirecard остатков в размере €1,9 млрд, что эквивалентно 32% от заявленных активов под управлением компании.

В прокуратуре Мюнхена считают, что экс-CEO Wirecard завышал продажи с помощью поддельных транзакций, чтобы повысить инвестиционную привлекательность компании, при этом у него могли быть сообщники.

Днем ранее новое руководство компании было вынуждено признать, что €1,9 млрд на счетах, вероятно, никогда не существовали. Менеджмент отозвал предварительные результаты за предыдущий год, первый квартал 2020 года и прогноз прибыли на 2020 год.

Лихорадочные поиски пропавших денег зашли в тупик в минувшие выходные после того, как ЦБ Филиппин не подтвердил, что указанная сумма хранилась на трастовых счетах в ряде финансовых учреждений страны. 19 июня компанией был нанят инвестиционный банк Houlihan Lokey, которому предстоит найти концы в этой запутанной истории.

В октябре 2019 года сообщалось, что сотрудники Wirecard могли вступить в сговор с целью мошеннического завышения продаж и прибылей подразделений компании в Дубае и Дублине, а также на протяжении многих лет обманывать EY.

За четыре дня до сегодняшнего ареста Браун покинул пост генерального директора Wirecard, проработав в ней в общей сложности 18 лет. Перед уходом он допустил, что компания, могла стать жертвой масштабного мошенничества. Одновременно с Брауном покинул компанию Ян Марсалек, член правления и главный операционный директор Wirecard.

К концу дня 23 июня судья изберет меру пресечения в отношении Брауна. С момента появления информации о проблемах акции Wirecard упали на 85%.

CEO Crypto.com Крис Маржалек, которая наряду с TenX и CryptoPay сотрудничала с Wirecard заверил, что средства клиентов компании находятся в безопасности на сегрегированных счетах в другом банке по требованиям Управления финансового надзора Великобритании (FCA)

Напомним, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEС) добилась замораживания активов в отношении двух братьев из Пенсильвании и связанных с ними трех организаций, чтобы остановить мошенничество на десятки миллионов долларов.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.