CipherTrace: хакеры отмывают похищенные в Twitter биткоины через биржи и казино

twitter_Washer
twitter_Washer

Аналитическая компания CipherTrace обнаружила, что хакеры перевели похищенные в результате взлома Twitter биткоины на биржи, P2P-обменники, миксеры и онлайн-казино.

Злоумышленники разбивают транзакции на небольшие порции по 0,1-0,15 BTC. Часть средств направляется на криптовалютные биржи США, Турции и Индии. Все транзакции от исходного кошелька до конечного адреса проходят через запутанную цепочку переводов, чтобы усложнить их отслеживание.

CipherTrace: хакеры отмывают похищенные в Twitter биткоины через биржи и казино

Источник: CipherTrace

Для мониторинга активности злоумышленников CipherTrace использовала новое ПО, позволяющее оценивать риски транзакций в реальном времени. В компании отмечают, что инструмент способен определить подозрительную транзакцию сразу после попадания в мемпул.

Каждой подозрительной транзакции дается оценка ее опасности, а также определяется ее связь с мошенниками, вредоносным ПО, миксерами и т.д.

Ранее в CipherTrace обнаружили 11 транзакций, совершенных взломавшими Twitter хакерами. Конечные адреса получателей не удалось установить ввиду запутанности переводов. Однако аналитики предполагают, что часть средств отправилась на Binance.

На прошлой неделе аналитики компании Elliptic определили, что хакеры перевели 22% похищенных средств на адрес, связанный с анонимным кошельком Wasabi.

Подписывайтесь на новости ForkLog в VK!

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK