The U.S. Trustee’s Office said it has questions about Celsius Network’s operations, the platform’s financial condition, and the circumstances surrounding the bankruptcy filing. This is according to судебных документов.
A federal agency within the U.S. Department of Justice filed a motion to appoint an independent examiner to investigate Celsius’s insolvency. This procedure has been used in high-profile cases such as Enron and Lehman Brothers.
The move could address fundamental transparency issues — bridging the gap between creditors and debtors, strengthening trust in information provided for a successful restructuring.
«Среди клиентов, заинтересованных сторон и общественности нет реального понимания относительно типа или фактической стоимости криптовалюты, находящейся у должников, или где она хранится. Необходим независимый эксперт, который проведет расследование и представит отчет в четкой и понятной форме о бизнес-модели должников, их операциях, инвестициях, кредитной деятельности и природе клиентских счетов», — говорится в документе.
Ведомство обратило внимание на случай кредитования Celsius третьей стороной без уточнения деталей сделки — кто был кредитором, каково обеспечение или какой вид займа выдан. Операцию совершили после того, как партнер сообщил о невозможности возврата залога.
«В декларации [CEO Алекса] Машинского нет описания типов претензий, которые должники могут предъявить, нет объяснения, почему не было запрошено обращение в суд», — указывается в ходатайстве.
Чиновники считают назначение независимого эксперта наилучшим шагом в интересах кредиторов и держателей ценных бумаг, несмотря на предоставление запрошенной ведомством информации.
В комитете кредиторов Celsius заявили, что не возражают против этого, но посетовали, что инициатива приведет к дополнительным «многомиллионным» затратам.
@CelsiusUcc is concerned about the effort to interject an outside “examiner” into @CelsiusNetwork bankruptcy case. It will run up millions in costs when CEL should cut costs. Let @CelsiusUcc do its job for account holders @TheJusticeDept
— Celsius Official Committee of Unsecured Creditors (@CelsiusUcc) August 18, 2022
Расследование третьей стороной также будет содержать рассмотрение утверждений о «мошенничестве, нечестности, некомпетентности, неправомерных действиях и халатности».
Ранее комитет кредиторов назвал «пустыми и ложными» заверения Машинского, который он дал за несколько дней до заморозки активов клиентов.
Комитет также заявил, что намерен добиться от суда применения Rule 2004 в рамках «широкомасштабного расследования». Оно предполагает дачу показаний заинтересованными сторонами и представление документов в процессе аналогично тому, как это происходит в производстве по гражданским искам.
Напомним, 13 июля Celsius подала в суд Нью-Йорка заявление о несостоятельности в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве. Компания сообщила, что ее обязательства превышают находящиеся на балансе активы почти на $1,2 млрд.
19 июля компания представила план реорганизации бизнеса. Он предполагает направление прибыли дочерней майнинговой компании на возмещение потерь пользователям и выплаты кредиторам. До этого Celsius Mining подала в SEC заявку на проведение IPO.
17 августа суд разрешил Celsius продать добытые биткоины для покрытия расходов.
Согласно последней оценке, «дыра» в балансе Celsius Network составила $2,85 млрд. С августа по октябрь платформа лишится $137 млн из-за инвестиций в майнинговый бизнес и расходов на реструктуризацию, полностью исчерпав запас наличных денежных средств.
На днях Financial Times сообщила о вмешательстве Машинского в реализацию торговой стратегии криптолендинговой платформы, которая стоила «миллионы долларов».
Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.