Исход: в движениях средств связанной с PlusToken биржи увидели признаки экзит-скама

Начиная с середины июня, обозреватели фиксировали активное перемещение средств, связанных с китайской пирамидой PlusToken. На аффилированных со злоумышленниками площадках наблюдались аномальные скачки курса отдельных токенов с последующим опустошением горячих кошельков.

ForkLog разобрался, может ли это свидетельствовать об экзит-скаме причастных к MLM-схеме бирж и какое влияние эти события окажут на цену биткоина. Собрать информацию помог Telegram-канал Goldfoundinshit.

Что произошло?

В ночь на 14 июня в течение часа цена токена Bitcoin Vault (BTCV) на сингапурской бирже World Blockchain Forum (WBF) выросла на 2500% – с $300 до $8000.

Через некоторое время цена вернулась к прежним котировкам – в район $243-$300.

Представители WBF объяснили бурный рост недостатком ликвидности и последующим вливанием средств.

Однако пользователи обратили внимание, что в это же время резко сократились балансы горячих кошельков биржи.

«Похоже, что истощены горячие кошельки», – написал генеральный директор Sino Global Capital Мэтью Грэм.

С одного адреса биржи перевели 50 ETH. С другого – еще 25 ETH на следующий день.

Кто за этим стоит?

Биржа WBF – малоизвестная площадка, однако ее материнская компания WBF Group стоит за продвижением финансовых пирамид PlusToken и CloudToken.

Создателей PlusToken обвиняют в присвоении $3 млрд пользовательских средств – это крупнейший криптовалютный экзит-скам в Китае. Ущерб, нанесенный CloudToken, оценивают в $500 млн. Предположительные организаторы обеих схем были арестованы в 2019 году.

По данным на сайте WBF, компания World Blockchain Forum под управлением Шэн Чжао [Sheng Zhao] зарегистрирована в Нью-Йорке в 2017 году. Однако в другом источнике датой ее основания назван 2018 год.

Судя по общедоступной информации, по месту регистрации компании в США располагается еще пять компаний со схожими названиями: Digital Asset Fund Inc., Digital Capital Inc., World Blockchain Media Alliance Limited, World Blockchain Award Corp. и DigitalUSD LLC.

Помимо уже указанных пирамид Шэн Чжао имеет отношение к другим MLM-схемам: Exxa Wallet, S Block Wallet, Torque Trading System и WoToken.

Источник: Twitter

Все схемы предлагали зарабатывать в пределах от 5% до 20% якобы с помощью торгового бота на базе искусственного интеллекта. Вывод средств допускался только в токенах каждого проекта и на внутренние биржи.

Как выяснилось, исходный код площадки CloudToken был частичной копипастой проекта MooToken.

Источник: Behind MLM

В начале июня 2019 года World Blockchain Forum разорвал связи с CloudToken.

Представители WBF заявили, что не имеют инвестиционных отношений с CloudToken и призвали участников пирамиды прекратить использовать личность Шэна Чжао для продвижения проекта.

Источник: Behind MLM

Технический директор CloudToken Рональд Аай подтвердил, что ему пришлось покинуть сингапурский офис WBF. Однако объяснил это местными строительными нормами, которые ограничивают количество людей в здании.

С прошлого года Аай находится в бегах. В августе 2019 года он пытался пропиарить свой проект за счет биржи Binance.

5 мая 2020 года Рональд Аай выложил на YouTube 13-минутный ролик, в котором рассказал о слежке и попытке похищения его семьи, а также пообещал воссоздать проект CloudToken и вернуть пропавшие средства.

23 июня управляемый Ааем проект CloudRedeem распространил релиз о расширении на Австралию и Великобританию, введении безналичной платежной системы в нескольких азиатских странах и разработке платформы Cloud 2.0.

Что это значит?

В мае полиция китайской провинции Гуандун арестовала 12 человек, которые под видом сотрудников внебиржевого подразделения биржи Huobi предлагали инвестировать в их платформу.

Подозреваемые вели свою деятельность с ноября 2019 года через тематические группы в WeChat. Полученные деньги выводились за границу.

Общий ущерб от деятельности группировки не сообщается, однако известно, что одна из жертв перечислила мошенникам 3,1 млн юаней (почти $440 тысяч).

В том же месяце в Китае были арестованы организаторы пирамиды WoToken. По словам управляющего партнера компании Primitive Ventures Дови Ван, один из задержанных — бывший ключевой фигурант дела PlusToken на $3 млрд.

В июне в Гуандун полиция заморозила 4000 банковских счетов, принадлежащих нелегальным OTC-трейдерам. Их подозревают в отмывании денег с использованием криптовалют.

По одной из версий, именно серия рейдов китайской киберполиции могла спровоцировать вывод средств со счетов PlusToken на различных биржах.

19 июня с принадлежащих пирамиде кошельков было переведено 284 млн XRP ($49,9 млн).

С 22 по 24 июня пришла в движение криптовалюта общей стоимостью $458 млн: 22 тысячи BTC, 789 тысяч ETH, 26 млн EOS и 20 млн XRP.

Перемещение огромного количества монет может свидетельствовать о сворачивании деятельности World Blockchain Forum, считают обозреватели в Twitter.

«Вы видите потенциальный распад китайского суперкошелька для Понци-схем».

Влияние на биткоин и Ethereum

Движение средств PlusToken отрицательным образом отражается на ценах BTC и ETH.

24 июня на фоне вывода $458 млн биткоин рухнул к нижней границе своего долгосрочного торгового диапазона.

Источник: CryptoQuant

В середине июня аналитик Frank Topbottom предположил, что именно с попыткой пирамиды отмыть средства были связаны Ethereum-транзакции с необычайно высокими комиссиями: неизвестный перевел 0,55 ETH, заплатив в качестве комиссии 10 668 ETH (около $2,6 млн).

Позже выяснилось, что за транзакциями стоит другая пирамида — Good Cycle, которая сама стала жертвой взлома.

Еще в декабре 2019 года аналитики Chainalysis заявили, что пирамида PlusToken продолжит давить на рынок, поскольку ее организаторы по-прежнему располагают 20 000 BTC.

Подробнее о том, как пирамида PlusToken отмывает биткоины, читайте в специальном материале ForkLog.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.