ФБР расследует возможную инсайдерскую торговлю акциями «блокчейн-компании» Long Island Iced Tea

Федеральное бюро расследований США заподозрило инсайдерский трейдинг акциями компании Long Blockchain Corp., ранее известной как Long Island Iced Tea (LTEA), и предпринимает попытки получить соответствующие доказательства, сообщает издание Quartz.

В частности, ФБР уже сделало запрос на получение ордера, который дал бы сотрудникам ведомства доступ к зашифрованной переписке, хранящейся на телефоне, изъятом в ходе другого дела. Речь идет о расследовании вероятного мошенничества с ценными бумагами компании Kelvin Medical.

Ранее в рамках продолжающегося расследования дела Kelvin Medical были арестованы Оливер Линдси и Гэннон Гигер. В телефоне Линдси, как считают агенты, сохранилась переписка, доказывающая инсайдерский трейдинг акциями Long Blockchain Corp.

Напомним, в декабре 2017 года специализировавшаяся на производстве холодного чая и лимонада компания Long Island Iced Tea Corporation сменила название на Long Blockchain Corporation, после чего стоимость ее акций взлетела втрое. По утверждению ее руководства, компания намеревалась исследовать возможности инвестиций в блокчейн-технологии.

По версии ФБР, в этой переписке, часть которой велась до того, как Long Island Iced Tea впервые сменила название, Линдси и другие лица обсуждали конфиденциальную информацию о компании.

Одним из этих лиц, согласно документу, является некий Эрик В. – как предполагают в ведомстве, речь идет об Эрике Уотсоне, который на момент ребрендинга был одним из крупнейших инвесторов компании. Некоторые из сообщений, которыми обменивались Линдси и Эрик В, предположительно касались механизмов pump-and-dump, искусственного повешения и снижения стоимости акций Long Island Iced Tea.

Также в запросе на получение ордера упоминается имя Джулиана Дэвидсона, который на тот момент занимал должность исполнительного председателя Long Island Iced Tea и вел активную переписку с Линдси в WhatsApp. В то же время отмечается, что ему никаких обвинений предъявлено не было, а сам он покинул свой пост до ребрендинга компании.

Как бы то ни было, ФБР считает, что имеющиеся на сегодняшний день данные дают возможность подозревать, что Линдси и Гигер вступили в заговор между собой и с другими лицами и торговали акциями Long Island Iced Tea на основании конфиденциальной информации, нарушив тем самым несколько законов.

Добавим, что всего через несколько месяцев после ребрендинга, в апреле 2018, акции Long Blockchain были сняты с торгов на фондовой бирже Nasdaq. В качестве официальной причины была названа недостаточная рыночная капитализация компании, однако еще одной вероятной причиной делистинга могли стать публичные заявления представителей Long Blockchain, которые предположительно ввели инвесторов в заблуждение.

В августе того же года Long Blockchain, к тому времени снова сменив направление деятельности на продвижение программ лояльности, получила повестку из Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Подробности о запрошенных документах компания, впрочем, не раскрыла.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.