FinCEN: операторы казино должны сообщать о подозрительных действиях с криптовалютами

tokens_500х400
tokens_500х400

Представители индустрии гемблинга, в частности операторы казино, должны более тщательно следовать рекомендациями Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в отношении связанной с виртуальными валютами деятельности и сообщать обо всех случаях подозрительной активности.

Соответствующее напоминание директор FinCEN Кеннет Бланко сделал в ходе прошедшей на этой неделе 12-й ежегодной конференции по вопросам борьбы с отмыванием денег в Лас-Вегасе, пишет Cointelegraph.

Оперируя термином «конвертируемые виртуальные валюты» (CVC), Бланко выделил две области, где CVC пересекается с казино и карточными клубами. По его словам, те из них, которые работают с криптовалютами, должны выработать подход к проведению комплексной проверки транзакций и анализа блокчейна, а также решить, как они будут включать связанные с CVC индикаторы в свои отчеты о подозрительных операциях.

«Я призываю казино тщательно изучить оба документа на сайте FinCEN, чтобы понять, какой мы исповедуем подход к этой индустрии и ее взаимодействию с другими участниками финансового сектора. Операторам казино необходимо предоставлять соответствующие отчеты, когда они сталкиваются с подозрительными операциями», — сказал Бланко.

Говоря о важности этих мер, директор FinCEN, также подчеркнул, что операторы казино часто являются целями для киберпреступников, осуществляющих атаки с целью получения выкупа и компрометации корпоративной почты компаний.

Руководство, в котором были изложены принципы соответствия связанной с виртуальными валютами деятельности с Законом о банковской тайне и правовыми нормами в сфере денежных переводов, FinCEN опубликовала в мае этого года.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK