Киберполиция Украины отметила роль Binance в задержании преступников, отмывших $42 млн

Криптовалютная биржа Binance оказала содействие в поимке трех человек, причастных к отмыванию $42 млн, говорится в заявлении МВД Украины.

Сотрудничество Департамента киберполиции с Binance началось в начале 2020 года после того, как ведомство заинтересовалось возможностями биржи по анализу и выявлению транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством.

В июне правоохранители пресекли деятельность преступной группировки, предлагавшей услуги по легализации преступных доходов. Общий объем ее операций за два года деятельности составил $42 млн.

«Поскольку на рынке цифровых валют происходит большое количество финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате хакерских атак на международные компании, распространения вредоносного ПО, хищения средств с банковских счетов иностранных компаний и граждан, сотрудничество Департамента киберполиции с Binance способствует оперативному разоблачению причастных к таким правонарушениям лиц», – заявил глава ведомства Александр Гринчак.

В рамках расследования подразделение Binance «Sentry» работало с аналитической компанией TRM Labs.

Отмечается, что это первая успешная операция Binance в рамках инициативы «Bulletproof Exchangers», направленной на предотвращение незаконной деятельности в криптовалютном пространстве.

Напомним, в начале 2020 года сообщалось о блокировке аккаунтов пользователей Binance, происходивших по запросу украинской полиции. Позже выяснилось, что это было связано с расследованием кражи криптовалюты на сумму около $1 млн, часть которой всплыла на Binance.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog FEED — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version