Клиенты биткоин-биржи Wex обнаружили похищенные средства на сумму свыше $250 млн

Инициативная группа клиентов криптовалютной биржи Wex обнаружила на горячих и холодных кошельках платформы похищенные средства на сумму более $250 млн.

В ходе собственного расследования координационный центр группы пострадавших провел аудит транзакций биржи. Также они идентифицировали аккаунты, через которые отмывалась часть денег.

Уголовное дело по факту мошенничества основателей Wex передано из Новочебоксарска в следственный департамент Москвы.

«Вся информация передана следствию и официально прикреплена к материалам уголовного дела, это позволит провести необходимые следственные действия и будет доказательством в суде», – отметили в инициативной группе.

Сейчас координаторы разыскивают остальных пострадавших клиентов Wex, в том числе иностранных, для составления гражданского иска.

Напомним, криптовалютная биржа Wex является правопреемницей торговой платформы BTC-e.

Летом 2017 года Wex выкупила аккаунты клиентов площадки BTC-e после закрытия и ареста счетов последней. Wex переняла на себя долговые обязательства BTC-e и к апрелю 2018 года выплатила 20% от общей суммы.

В том же месяце действующий на тот момент CEO Wex Дмитрий Васильев и экс-боевик «ДНР» Дмитрий «Морячок» Хавченко заключили договор о намерениях по продаже биржи.

В июле 2018 года сделка по передаче прав собственности «Морячку» перешла в завершающую стадию. Позднее Хавченко оформил на свою дочь Дарью официального оператора биржи — сингапурскую компанию World Exchange Services.

В ноябре 2019 года издание BBC сообщило, что к покупке Wex и дальнейшему выводу с нее средств причастен российский предприниматель, владелец группы компаний «Царьград» Константин Малофеев.

Согласно признательным показаниям «красного админа» BTC-e (Wex) Алексея Билюченко, средства пользователей биржи его под угрозами заставили перевести на личные кошельки сотрудников ФСБ РФ, в частности, Антона Немкина.

Владелец платежной системы MoneyPolo Сергей Майзус предположил, что деньги биржи отмывались в том числе через Нэклис-Банк, принадлежащий Наталье Касперской.

Подробнее о крахе биржи BTC-e читайте в специальном материале ForkLog:

ФБР, «ДНР» и $1 млрд — основатель BTC-e рассказал о том, что происходит с легендарной биржей

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.