Нацбанк Украины отнес операции с криптовалютой к высокорисковым

ukraine_bitcoin_cover
ukraine_bitcoin_cover

Национальный банк Украины утвердил порядок финмониторинга криптовалют, в котором признал операции с виртуальными активами (ВА) высокорисковыми.

«Банк устанавливает высокий риск деловых отношений по отношению к клиентам (лицам), осуществляющим деятельность в сфере виртуальных активов», – говорится в документе.

По мнению основателя биржи Kuna Михаила Чобаняна, в Украине криптовалюта является реальным конкурентом банковской системе.

«Процент населения, который использует криптовалюту в коммерческих целях в нашей стране и СНГ, достаточно высокий. Украинским банкам крайне сложно конкурировать с зарубежными банками. Офшоры для оптимизации налогов и ускоренных платежей сейчас уже закрыты и альтернативы крипте особо нет», – заявил Чобанян в прямом эфире на YouTube.

Он также добавил, что будет пытаться максимально отложить введение KYC-процедур на бирже Kuna:

«На Kuna KYC-модуль уже есть давно, но мы не инфорсим его на всех, потому что нет обязательства на данный момент. Мое мнение: крипта создана для свободы, KYC тут ни при чем. Я буду делать все, что возможно, и максимально откладывать срок введения KYC».

Напомним, 28 апреля в Украине вступил в силу закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, однако прописанные в нем положения о финмониторинге криптовалютных операций пока применяться не будут.

До конца июля 2020 года Минцифра Украины должна подготовить и утвердить через Кабмин критерии риска и методологию риск-ориентированного подхода по рынку ВА.

«[Со дня вступления закона в силу] у Минцифры есть три месяца на подготовку нормативно-правовых актов, сейчас часть из них на доработке, часть на согласовании у Госфинмониторинга», – сообщил советник заместителя министра цифровой трансформации Андрей Дубецкий в комментарии ForkLog.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK