Арестован создатель биткойн-пирамиды

Трендон Шейверз известный в сети как Pirate@40 был арестован сегодня утром за мошенничество с ценными бумагами. Поводом к обвинению послужила мошенническая понци схема связанная с биткойн.

Понци схемой в США называют классическую пирамиду, когда прибыль вкладчикам выплачивается от платежей новых инвесторов, а не из реального источника дохода. Схема получила название в честь Чарльза Понци, который прославился её использованием в 1920 году в США.

Шейверз был основателем и администратором фонда биткойн сбережений BCS&T (Bitcoin Saves & Trust), который предлагал инвестиционные продукты на основе биткойн через интернет. В общей сложности мошеннику удалось заработать не менее 764 000 BTC.

Американский прокурор Прит Бхарара прокомментировал:
«Трендон Шейверз объединил понци-схему и биткойн, предлагая клиентам абсурдно высокие проценты и в конечном итоге обманул своих инвесторов. Это первый в своём роде случай и он должен послужить уроком и предупреждением для тех, кто хочет быстро заработать с использованием криптовалют».

Помощник директора ФБР Джордж Венизелос:
«Шейверз использовал новую валюту, но старые методы обмана. При этом он утверждал, что заработок формируется из доходов от арбитражной торговли биткойном. На деле же это оказалось обычным мошенничеством»

На данный момент Шейверз арестован и вскоре предстанет перед федеральным судом Манхэттена.

В 2012 году Шейверз просил инвестиции в свой проект у цирового хедж-фонда, обещая еженедельно возвращать до 7% прибыли на популярном форуме bitcointalk. Доверчивым пользователям он сообщал, что выступает посредником в арбитражном трейдинге и смог достичь 11% прибыли в неделю.

Схема начала рушиться, когда Шейверз объявил о снижении еженедельной процентной ставки до 3,9% с 1 августа 2012 года. Позднее в том же месяце он объявил о дефиците и закрытии схемы, что вызвало волну негодования. По данным властей компания BCS&T представляла собой не более чем обычную понци схему с помощью которой Шейверзу удалось украсть миллионы долларов в биткойнах.

Биткойн пирамиды уже давно перестали быть редкостью и в сети можно встретить множество разнообразных предложений о краткосрочных инвестициях. Причём некоторые сайты даже не скрывают что являются пирамидой, но наиболее распространённым прикрытием являются сервисы облачного майнига или криптовалютного трейдинга. Существуют и схемы создатели которых утверждают что взломали биткой-сеть и готовы удвоить любые инвестиции в течение суток. Рынок биткойн-мошенничества будет расти, поэтому пользователям стоит быть осторожней при выборе инвестиционных инструментов или работе с сервисами облачного майнинга.