Банковский партнер Tether может быть причастен к отмыванию денег в схеме Odebrecht

Бразильские правоохранительные органы обратились к властям Багамских островов с просьбой помочь в расследовании подозрительных транзакций Deltec Bank & Trust, нового банковского партнера эмитента крупнейшего стейблкоина Tether Limited, сообщает издание O Globo.

Федеральная прокуратура штата Сан-Паулу занимается делом Пауло Виейра де Соуза, бывшего директора дорожно-строительной компании DERSA. Де Соуза вменяют получение взяток от концерна Odebrecht.

Предполагается, что глава DERSA перевел около $25 млн на счета панамской оффшорной компании Nantes Group, которые обслуживал частный швейцарский банк Bordier & Cie. По утверждениям правоохранителей, де Соуза был непосредственным бенефициаром этих счетов.

Однако следователи убеждены, что панамская фирма было не последним звеном в отмывании денег. В феврале 2017 эти средства якобы мигрировали на счета в багамском Deltec Bank & Trust.

На данный момент прокуратура Бразилии ждет официального ответа с Багамских островов, действительно ли деньги де Соуза лежат на счетах Deltec Bank & Trust. Также сообщается, что у стран уже имеется опыт взаимодействия по вопросам отмывания денег.

Напомним, ранее председатель правления Deltec Bank & Trust Жан Шалопин подтвердил аутентичность письма от 1 ноября, в котором утверждается, что на момент окончания рабочего дня, 31 октября, на банковском счету Tether Limited находилось $1 831 322 828.

Подписывайтесь на новости Forklog в Facebook!

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version