Бенефициар «Кэшбери» руководит пятью компаниями с высокой степенью риска

Бенефициар обвиненного в финансовых махинациях холдинга «Кэшбери» Роман Алексеев является руководителем еще пяти организаций: ООО «Велес», ООО «Бет», ООО «МФО «Кэшбери», ООО «Стэм» и ЗАО «Ферроком-сервис». Согласно данным справочно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», финансовое состояние этих компаний оценивается как неудовлетворительное, сообщает издание «Известия».

Данные «СПАРК-Интерфакс» показывают, что уставной капитал зарегистрированного в Ростове-на-Дону ООО «Кэшбери» составляет 10 тысяч рублей. В системе холдингу присвоена высокая степень риска. Отмечается, что уставная деятельность «Кэшбери» связана с «областью права». Однако работа компании противоречит уставу, что является нарушением законодательства.

«СПАРК-Интерфакс» также отмечает, что вероятность утраты платежеспособности других компаний единственного бенефициара «Кэшбери» довольно высока. Пять организаций имеют налоговые долги либо не предоставляют отчетность.

Кроме того, в «СПАРК-Интерфакс» нет информации о возможной связи «Кэшбери» с Артуром Варданяном, называющим себя руководителем холдинга.

Отметим, группа компаний «Кэшбери» принимала инвестиции в фиатных валютах и криптовалюте. В сентябре ЦБ РФ классифицировал холдинг как масштабную финансовую пирамиду и передал информацию в Генпрокуратуру и МВД. В октябре «Кэшбери» приостановил работу и выплаты инвесторам.

Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version