C биткоин-биржи CoinBene предположительно вывели $105 млн на различные кошельки

Аналитики Elementus пришли к выводу, что средства на $105 млн в Ethereum и токенах выводились с биржи CoinBene на различных адреса, а затем продавались.

По словам исследователей, события развивались следующим образом:

— в понедельник, 25 марта, с горячего кошелька CoinBene были перемещены средства на сумму $105 млн на три различных адреса;
— затем в тот же день активность на горячих кошельках прекратилась примерно на восемь часов;
— во вторник, 26 марта, средства с горячих кошельков CoinBene начали поступать на холодные;
— в тот же день в ответ на жалобы пользователей о недоступности вывода, CoinBene объявила о технических работах;
— в среду, 27 марта, CoinBene опровергла слухи о взломе и заверила пользователей, что все средства защищены на 100%.

Однако, по мнению исследователей, торговая площадка скрывает кое-какую важную информацию. В Elementus убеждены, что криптовалюта на $105 млн была выведена с Coinbene и продана на других биржах.

Ниже представлена схема движения средств CoinBene:

«Покинув CoinBene, токены быстро оказались на EtherDelta, где были проданы за эфир. Также значительная сумма средств была переведена на централизованные биржи, среди которых Binance, Huobi и Bittrex. Средства продолжают перемещаться на торговые площадки на момент написания материала», — отмечают аналитики.

По их словам, вывод средств с CoinBene осуществлялся через промежуточные адреса. Такое биржи практикуют редко, однако этот прием часто используют те, кто пытается «замести следы».

Кроме того, исследователи отмечают, что в пользу версии о взломе свидетельствует последовательность событий: быстрый вывод крупной суммы — бездействие — перемещение оставшихся средств на холодный кошелек.

В Elementus отметили, что сумма в $105 млн включает 110 различных монет. Больше всего выведено средств в Maximine Coin ($70 млн). Полный перечень монет доступен по ссылке.

Помимо прочего, CoinBene фигурирует в отчете Bitwise о манипуляциях объемами торгов.

Напомним, 25 марта на фоне технических работ и недоступности ввода/вывода активов среди пользователей CoinBene началась паника. Некоторые из них предположили, что биржа взломана.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!