Блокчейн-стартап Elliptic и LexisNexis Risk Solutions объединились в борьбе против отмывания денег

Компания LexisNexis Risk Solutions совместно с лондонским стартапом Elliptic объявила о создании нового аналитического сервиса, предоставляющего банкам возможность проверки соответствия биткоин-транзакций требованиям законодательства по противодействию отмыванию денег.

Основной деятельностью LexisNexis Risk Solutions является предоставление банкам услуг по контролю за легализацией незаконно полученных доходов. Сотрудничество с Elliptic позволит фирме зайти на рынок криптовалют в рамках предоставления услуг в области ограничения использования цифровых валют в незаконных целях, таких как финансирование терроризма и наркотрафик. Представители компании считают, что это сделает криптовалюты более привлекательными для тех, кто хочет использовать их в легальном бизнесе.

В распоряжении компании LexisNexis Risk Solutions, входящей в концерн RELX Group, имеется база данных, включающая в себя 2,7 млн записей о субъектах, которые могут быть вовлечены в незаконную деятельность, включая санкционные списки и прочие стоп-листы.

Эта база была передана стартапу Elliptic, отслеживающему биткоин-транзакции и сотрудничающей с самым широким кругом клиентов, от биткоин-бирж до разведывательных агентств США и ЕС. В случае, если денежные средства переводятся с биткоин-адреса, идентифицированного как вовлечённый в незаконную деятельность, Elliptic сообщают эту информацию своим клиентам.

«Это ещё один шаг вперёд к тому, чтобы сделать биткоин более общедоступным и соответствующим всем требованиям. Сегодня, если вы видите биткоин-транзакцию, вы можете быть почти уверены в том, что она совершается персоной, желающей остаться неизвестной либо вовлечённой в незаконную деятельность», — заявил Томас Браун, представитель LexisNexis Risk Solutions.

Партнер проекта, лондонский стартап Elliptic, уже неоднократно становился героем новостей о новых проектах в сфере отслеживания подозрительных транзакций и противодействия незаконной деятельности, связанной с оборотом биткоина. Напомним, что в марте этого года, компания привлекла $5 млн инвестиций на разработку и маркетинг соответствующих банковских продуктов.

Кроме того, в начале июля стартап Elliptic сообщил о начале совместной работы с неправительственной организацией по надзору за интернетом Internet Watch Foundation в целях усиления борьбы с использованием биткоина в индустрии детской порнографии.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version