Мнение: к регулированию биткоин-бирж нужно готовиться уже сейчас

Трейдерам нужно постепенно приучать себя к ежеквартальным отчетам обо всех операциях по биржевым аккаунтам для последующего банковского комплаенса. Такой совет дали участники панельной дискуссии на онлайн-конференции ForkLog «Биткоин-трейдинг 2020: как устроена торговля криптовалютами».
Несмотря на то, что в РФ регулирование криптовалютного рынка пока не утверждено, контроль за операциями с цифровыми активами постепенно устанавливается, говорит основатель Top Traders Тимур Муслим.

«При переводе за рубеж суммы, превышающей $100 000, все равно нужно будет доказывать происхождение средств и проходить банковский комплаенс. С каждым годом законов все больше, и регулирование так или иначе коснется криптоактивов – этого избежать не удастся, и это большая головная боль для бирж и обменников», – объяснил он.

Для упрощения процедуры Муслим рекомендует сохранять всю возможную документацию о своих сделках:

«Вам требуется постоянно делать скрины, выводить в excel-таблицу ежемесячные и ежеквартальные отчеты со своих биржевых аккаунтов, все вводы-выводы, все книги ордеров, выписывать email и id, потому что футпринт всегда остается».

Если пользователь прошел минимальную верификацию на торговой площадке, это способно обезопасить его от AML-процедуры, так как позволит доказать происхождение средств, добавил эксперт.

В отсутствие принудительного налогообложения криптовалют Тимур Муслим рекомендует без лишней необходимости не переводить их в фиат:

«Если вам нужно вывести криптоактивы и сделать их «белыми», вы можете это сделать через любую биржу, которая работает с SEPA или SWIFT. Когда вы эти деньги получите, вам придется заплатить налоги в районе 10-15% в зависимости от страны».

Более скептически настроен CEO Crypto Mentors Никита Семов. Он утверждает, что в отсутствии закона у гражданина РФ нет легального способа объяснить происхождение криптовалюты.

«Сперва нужно легализовать криптовалюты, прописать, что это такое, и только потом говорить о легализации криптокапитала. Учитывая инициативы ЦБ РФ по блокировке работы неквалифицированных инвесторов с акциями второго и третьего эшелона, – а это акции реальных компаний, – я мало верю, что такой «фантик» как биткоин легализуют», – сказал он.

Ранее стало известно, что Госдума РФ хочет ввести уголовную ответственность за биткоин-сделки.

Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube.