Организаторы пирамиды PlusToken выводили средства в основном на биржу Huobi

Исследователи аналитической фирмы Elementus пришли к выводу, что собранные PlusToken средства поступали в основном на сингапурскую биржу Huobi.

По данным аналитиков, на эту биржу поступило почти 50% средств из PlusToken:

Как видно из данных таблицы, в несколько меньших объемах средства поступали на другие азиатские площадки — ZB.com, Upbit, OKEx и Gate.io. По словам представителей Elementus, остается открытым вопрос, почему мошенники предпочли выводить криптовалюту в основном на Huobi.

Согласно подсчетам исследователей, PlusToken собрала 10 млн ETH (почти $2 млрд по текущему курсу) у более 800 тысяч участников схемы Понци. Кроме того, довольно активно пирамида привлекала средства в биткоине, XRP и EOS.

Таким образом, являясь крупнейшей в истории Китая пирамидой, по своим масштабам PlusToken «с большим отрывом» превосходит такие мошеннические проекты, как BitConnect и OneCoin.

Ранее блокчейн-компания CipherTrace оценила ущерб инвесторов от PlusToken в примерно $2,9 млрд.

Ранее ForkLog сообщал о том что китайская полиция задержала шесть подозреваемых в создании пирамиды PlusToken.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook!

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version