Отчет DEA: теневая экономика Китая основана на биткоине

Криптовалюта биткоин является наиболее популярным активом среди преступников, отмывающих деньги через сферу торговли. Об этом свидетельствуют данные нового доклада Управления по борьбе с наркотиками США (DEA)

Ведомство подчеркивает, особой популярностью биткоин пользуется у жителей Китая.

«Многие китайские фирмы, производящие товары и использующие схемы отмывания денег посредством торговых операций, перешли на биткоин. Эта криптовалюта пользуется особой популярностью в Китае, поскольку ее можно использовать для анонимного вывода средств за границу и обхода регуляторов, контролирующих движение денежных потоков», — пишет DEA.

По информации Управления, чаще всего преступники покупают биткоины на регулируемых биржах криптовалют, а при переводе капиталов за границу они используют внебиржевые торговые площадки.

Также эксперты из DEA предполагают, что со временем популярность такой схемы будет расти.

Напомним, ранее глава BlackRock Ларри Флинк назвал биткоин «индексом отмывания денег».

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog — вся лента новостей, ForkLog Live — самые важные новости и опросы!

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version