Полиция Китая задержала создателей пирамиды PlusToken на $3 млрд
Управляющий партнер компании Primitive Ventures Дови Ван сообщила, что китайской полиции удалось задержать ключевых подозреваемых в деле предполагаемой пирамиды PlusToken, ущерб от которой предварительно оценивается в $3 млрд.
JUST IN
as per sir @loomdart ‘s request, this thread is abt the on-going sells off made by PLUS Token, the biggest Chinese PONZI which scammed ~70K $BTC + ~ 800K $ETH
I mentioned it briefly in my last Coindesk oped but worth additional attention as it may cause further sells pic.twitter.com/uIjgrzwHET
— Dovey Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) August 14, 2019
Дови Ван добавила, что большинство принадлежащих участникам PlusToken биткоин-адресов являются мультисигами. Полиция до сих пор не смогла получить доступ к средствам. Из этого следует, что некоторые фигуранты дела, хранящие часть подписей, все еще могут быть на свободе.
3. Many of their BTC addresses are started with P2SH which commonly used for mutil-sig, most likely some ppl who hold the keys are not being caught hence police can’t unlock the wallet
For EOS/ETH wallet can be diff case but so far police was not able to touch any of those
— Dovey Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) August 14, 2019
По данным аудиторской фирмы Peckshield, средства с кошельков на общую сумму около 1000 BTC в начале июля начали поступать на биржи Bittrex и Huobi.
4. A security audit firm Peckshield has done a graph analysis of the money flow from PlusToken’s wallet in early July, and figured out abt total ~1000 has gone into Bitrrex and Huobi. So basically the sells off has started around early July pic.twitter.com/uDXw1vt38t
— Dovey Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) August 14, 2019
В следующем твите Ван опубликовала два связанных с PlusToken адреса: на одном из них более 74 000 BTC, на другом — свыше 95 000 BTC.
Just dig my old chats (was in their chat rooms) there are two others BTC addresses belong to PlusToken
74K $BTC 🤯🤯🤯1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe
95K $BTC 🤯🤯🤯
14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm pic.twitter.com/eZEYQmB8ST— Dovey Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) August 14, 2019
Она добавила, что те, кто управляет средствами, отправляет их на биржи относительными небольшими партиями, по 50-100 BTC. Также Ван призвала компании Peckshield и Chainalysis глубоко разобраться в проблеме и максимально точно отследить движение средств.
GUYS, this is really fucking nuts.
And YES they are moving their funds into small batches into exchanges, like 50-100BTC per batch
I highly recommend @peckshield and @chainalysis @jony_levin take a deeper look and try to see whether they are moving more funds into exchanges
— Dovey Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) August 14, 2019
Также, по ее словам, среди китайских трейдеров распространяются слухи, что кто-то, предположительно связанный с PlusToken, постоянно сливает по 100 BTC на биржу Binance.
I couldn’t find the chat but starting a few days ago, Chinese traders are saying someone has been dumping 100BTC non-stop on Binance, will post here once I find the chat detail.
Which i suspected related to PlusToken as well pic.twitter.com/0Uiamc8qn4
— Dovey Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) August 14, 2019
Напомним, в июне создатели кошелька PlusToken предположительно скрылись с $3 млрд пользовательских средств. Таким образом, PlusToken может быть одним крупнейших на сегодняшний день экзит-скамом и схемой Понци.
PlusToken был запущен в 2018 году и позиционировался как децентрализованное решение и «международный криптовалютный проект», якобы поддерживаемый командой из Южной Кореи и продвигаемый преимущественно в таких азиатских странах, как Китай, Япония, Мьянма, Вьетнам, а также в ЕС и России.
Для компании были характерны явные признаки финансовой пирамиды. Так, инвесторам предлагалась реферальная система и возможность получать на вложенные средства ежемесячно от 6% до 19%.
В марте полиция южной провинции Хунань инициировала расследование по делу Понци-схемы PlusToken. С тех пор глава китайского подразделения Чен Бо с пятью другими связанными с проектом гражданами КНР находятся в бегах.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!
Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!
