Полиция Нидерландов арестовала 10 человек по подозрению в отмывании денег через биткоины

Полиция Нидерландов сообщила об аресте десяти человек в рамках международного расследования об отмывании денег, полученных в биткоинах в результате продажи наркотиков в даркнете.

Как сообщает De Telegraaf, в общей сложности рейды были проведены одновременно в восьми города. Во время обысков были изъяты крупные суммы наличных денег, роскошные автомобили и ингредиенты для производства экстази.

В расследовании также принимали участие представители правоохранительных органов США, Австралии, Марокко и Литвы. Совместными усилиями было заморожено несколько банковских счетов и биткоин-аккаунтов.

Предполагается, что в общей сложности арестованные отмыли до 20 млн евро для дилеров, торговавших наркотическими средствами в дарквебе.

На след злоумышленников полиция вышла после того, как банки, в которых у них были открыты счета, обратили внимание на крупные суммы, которые вносились в качестве депозитов и практически тут же обналичивались в банкоматах.