Российского поставщика ASIC-майнеров от Bitmain обвиняют в неуплате сборов на сумму свыше $1 млн

Федеральная таможенная служба России расследует уголовное дело в отношении Дальневосточной торгово-промышленной компании (ДТПК), которую подозревают в уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму около $1,2 млн. Как пишет CoinDesk, с августа 2017 года по февраль 2018 года компания ввезла в РФ 6 012 ASIC-майнеров от Bitmain.

В ордере на обыск, выданном в рамках расследования, указано, что ДТПК предъявила таможенникам поддельные документы с неверными ценами на ASIC-майнеры Antminer S9-13.5, L3+ и D3, а также на детали для них.

Как было заявлено представителями ДТПК, майнеры они получили от корейской компании MSR Co. через гонконгскую компанию Manli. Впрочем, как удалось установить, MSR не заключали контракт с ДТПК, за исключением истекшего в 2012 году договора.

«Генеральный директор ДТПК Артем Бублик не позднее 8 августа 2017 года вступил в преступный сговор с неопределенными лицами, с целью избежать уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах при ввозе в Евразийский экономический союз ASIC-майнеров и элементов их питания», — говорится в ордере.

Также в ходе расследования полиция обыскала два офиса компании Intelion Mining в Москве и Туле, так как получила информацию, что там якобы находятся импортированные ДТПК майнеры.

«Intelion не имеет никакого отношения к майнерам, находящимся под следствием, но в любом случае правоохранительные органы конфисковали 2500 ASIC, потому что наши клиенты не предоставили соответствующую документацию», — рассказал основатель Intelion Mining Александр Шашков и посоветовал коллегам всегда проверять документы на оборудование, которое они берут на хостинг.

Представитель Bitmain в России Юлия Фетисова не исключила, что в ASIC-устройства могут попадать в страну через серый импорт.

«Серые схемы используются китайскими компаниями-перекупщиками и не проходят через российский офис Bitmain. Часто предприниматели не хотят ждать доставки, поэтому обращаются к перекупщикам», — добавила Фетисова.

Кроме того, Bitmain не предоставляет логистические услуги для России, и покупателю нужно самостоятельно решать вопрос о доставке приобретенного товара.

Как объяснил журналу ForkLog член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики при Московском отделении Ассоциации юристов России Юрий Брисов, в отсутствие законодательного регулирования в РФ большинство майнинговых проектов находится в серой зоне.

«В данной ситуации речь идет о таможенных махинациях. Кейс сводится к трем составляющим: майнинг-оборудование редко декларируется как таковое, часто (1) либо заводится нелегально; (2) либо ввозятся детали и пошлина платится намного меньше; (3) либо декларируется одно оборудование, а завозится совсем другое.

Другая проблема в отсутствии списка рекомендованного майнингового оборудования. То есть оборудование устаревает быстрее, чем успевает получить юридическое оформление. Поэтому возникают кейсы, когда ни одна из сторон не может с достаточной степенью вероятности доказать свою правоту. Пока таможенное регулирование не введет специальные общие критерии для майнингового оборудования, говорить о возможности законного ввоза таких устройств не представится возможным», — полагает юрист.

До настоящего времени официальные комментарии от ДТПК получить не удалось.

Напомним, в марте 2018 года россиян обязали декларировать ввозимое в страну оборудование для майнинга. Тогда представители таможни заявили, что майнеры подпадают под действие ограничений, которые распространяются на ввоз товаров с функциями шифрования и криптографии.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.