У пользователей китайских биткоин-бирж будут запрашивать информацию о происхождении средств

Пользователи китайских криптовалютных бирж будут должны объяснить происхождение средств, вносимых ими в качестве депозитов, а также указать цель и назначение выводимой валюты.

Об этом пишет CnLedger, подчеркивая, что информация на данный момент не подтверждена.

Специализирующийся на инсайдерской информации аккаунт приводит переведенную им самим на английский язык копию письма, которое, предположительно, было получено от биржи Huobi.

«Уважаемый пользователь! В соответствии с правилами регулирования по противодействию отмыванию денег, введенных правительственными ведомствами (Центробанк Китая и Комиссия по банковскому регулированию), от вас требуется предоставить объяснение происхождения ваших средств, а также направление выводимой криптовалюты», — говорится в письме.

Далее приводятся требования по оформлению подачи требуемой информации, включая данные об аккаунте, скриншот истории банковских транзакций, объяснение происхождения средств с предоставлением необходимых доказательств.

В части вывода, от пользователя требуется предоставить информацию о том, будет ли это личный кошелек или другие платформы. К примеру, если речь идет о других платформах, будет необходимо представить скриншот, подтверждающий предыдущие депозиты на тот же адрес.

Любопытно смотрится и пункт 4 письма, в котором пользователю предлагается кратко объяснить причины, по которым он использует биткоин или Litecoin.

Дополнительно пользователям сообщается, что вся предоставляемая информация будет отправлена на проверку в государственные ведомства, а также выносится напоминание о том, что участие в финансовых пирамидах и схемах Понци является незаконным.

Ранее в этом месяце биржа Huobi сообщила о намерении в скором времени возобновить возможность вывода средств. Как тогда заявили представители биржи, все сервисы приведены в соответствие требованиям Народного банка Китая, установленным в начале года.

Напомним, в январе представители Народного банка Китая провели ряд проверок деятельности бирж BTCC, Huobi and OKCoin, в результате которых был обнаружен ряд «нештатных ситуаций». Представители регулятора заявили о нарушении биржами законодательства о борьбе с отмыванием денег. Это послужило причиной тому, что китайским криптовалютным биржам пришлось временно приостановить возможность вывода средств.

1 марта появились первые положительные новости из Китая: биржа BTCC на месяц отменила комиссии при трейдинге на ее международном сайте, а OKCoin сообщила клиентам, что ее ориентированная на китайских пользователей платформа на домене .cn в скором времени будет готова к перезапуску. Через несколько дней небольшая китайская криптовалютная биржа Bter заявила, что возобновляет возможность вывода средств.

Подписывайтесь на новости Forklog в Telegram!