Украина подготовила поправки в антиотмывочный закон для запуска филиала биткоин-биржи Binance

Украина, на территории которой планируется открытие филиала криптовалютной биржи Binance, скорректирует антиотмывочное законодательство, чтобы избежать обвинений со стороны регулирующих органов. Об этом заявил замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков в интервью программе «Поясни за крипту» на Youtube-канале ForkLog.

«Мы подали поправки по AML в закон №2179 «О противодействии отмыванию денежных средств» и туда включили виртуальные активы, чтобы соответствовать другим юрисдикциям и не подставлять Украину», — заявил чиновник.

Вот несколько положений из этого документа:

• Проект закона относит поставщиков услуг виртуальных активов к субъектам финансового мониторинга и определяет операции с виртуальным активами, осуществляя которые они должны проводить идентификацию и/или верификацию клиентов.
• Предложен новый подход к верификации клиентов, который не требует их личного присутствия для верификации.
• Регулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов в отношении поставщиков услуг виртуальных активов осуществляются Государственной службой финансового мониторинга.

По словам Александра Борнякова, Украина уже получила запросы на запуск филиалов от бирж Bittrex и Coinbase.

Также продолжается работа над законопроектом, который вводит в законодательное поле терминологию криптовалютного рынка и налогообложение прибыли от операций с цифровыми активами.

«С черновиком законопроекта ознакомиться можно, но правки в него пока закрыты. Когда пройдет первое чтение, все желающие смогут прийти дать свои рекомендации», — сообщил замминистра.

Важной составляющей нового документа Борняков назвал введение декларативного принципа:

«Хочешь декларируй, хочешь — не декларируй. Может органы придут тогда к тебе. А на задекларированное заплати 5% с инвестиционного дохода — не с оборота. Это твоя обязанность».

Замминистра также отметил, что «майнинг» был намеренно исключен из терминологии законопроекта, его внесут в классификатор видов экономической деятельности:

«От майнинга, на самом деле, не ожидаю многого. Потому что у майнинга проблема сегодня не в регулировании, а в стоимости электричества», — сказал он.

В числе приоритетных задач министерства цифровой трансформации Борняков назвал внедрение программы «Украина в смартфоне».

«Задача основная — 100% услуг, доступных гражданам, перевести в онлайн. И есть амбициозная цель — 20% из этих услуг сделать полностью автоматическими, чтобы исключить возможность влияния человеческого фактора».

Также в числе приоритетов — покрытие всех регионов качественным интернет-сигналом, подготовка специалистов по цифровым технологиям, коммуникация с IT-индустрией и ее развитие.

При этом замминистра подчеркнул, если в процессе создания электронных услуг бюрократию перенести в онлайн, она остается бюрократией:

«Мы против того, чтобы бюрократию переносить в онлайн».

Напомним, проект закона, который будет регулировать налогообложение операций с криптовалютными активами на территории Украины, внесен на рассмотрение Верховной Рады на прошлой неделе.

Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!