В Канаде криптобиржи обязали проходить регистрацию и сообщать о транзакциях на сумму свыше CAD $10000

Канадские власти обязали криптовалютные биржи регистрироваться в Центре анализа финансовых транзакций и отчетности (FinTRAC). Новые правила были опубликованы в качестве поправок к закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма на сайте правительства страны.

В частности, теперь все биткоин-биржи классифицируются как поставщики услуг в сфере денежных переводов, должны быть зарегистрированы в FinTRAC и обязаны соблюдать правила KYC/AML. Это касается как местных, так и зарубежных платформ.

До настоящего времени соблюдение этих норм было добровольным.

Одновременно с этим, платформы должны будут идентифицировать отправителей и сообщать регулятору все детали перевода, сумма которого превышает 10 тысяч канадских долларов (около $7646 по курсу на момент написания).

Новые правила вступят в силу с 1 июня следующего года.

Напомним, в июне мэр Ванкувера поддержал местную полицию, которая назвала терминалы для обмена криптовалют «идеальным инструментом для отмывания денег», предложив полностью запретить их установку и функционирование в третьем по величине городе Канады.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version