В Китае начался суд над крупным инвестором Bitfinex и Binance

Суд округа Сиху в китайском городе Ханчжоу начал рассмотрение дела против Чжао Донга, известного внебиржевого криптовалютного трейдера, инвестора Bitfinex, Tether и Binance. Ему грозит до трех лет тюрьмы, сообщает The Block.

Донга обвиняют в «содействии преступной деятельности в интернете». 

По законодательству Китая, правонарушение определяется как предоставление информационных технологий лицу, о котором заведомо известно, что оно совершает преступление в сети. В случае признания виновным наказание составляет до трех лет тюремного заключения и денежный штраф.

Предположительно, дело связано с деятельностью платформы по отмыванию денег, оборот которой оценивают в 50 млрд юаней (~$7 млрд). Трейдера и других фигурантов обвиняют в оказании услуг контрагента для транзакций. Подобные схемы дают пользователям возможность зарабатывать на предоставлении своих счетов в банках и аккаунтов в платежных системах для смешивания платежей в фиате и отмывания денег.

Команда платформы со второй половины 2019 года начала использовать Tether (USDT) для улучшения процесса микширования транзакций и ухода от надзора властей.

Дело Донга привлекло внимание криптовалютного сообщества, поскольку он активно участвует в индустрии с начала 2010 года. В течение нескольких лет он руководил одной из крупнейших в Китае внебиржевой площадкой. Донг является крупным акционером Bitfinex, Tether, Binance и основателем p2p-платформы криптовалютного кредитования RenrenBit.

Напомним, СМИ сообщили о задержании Донга в июле 2020 года, в RenrenBit эту информацию назвали фейком. Однако позже репортер Колин Ву подтвердил арест трейдера.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version