В Минфине РФ объяснили уголовное наказание за незадекларированные биткоины

Необходимость уголовного наказания за недекларирование криптовалют связана с высокими рисками отмывания денег. Об этом Business FM заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, невозможность проверить происхождение биткоинов по умолчанию делает их «серым капиталом».

«Если мы говорим про деньги, которые находятся в банках, значит, какая-то система их уже проверила, откуда они пришли и так далее. То же самое касается недвижимого имущества. Что касается криптовалют, такого нет».

Моисеев рассказал, что любые крупные движения средств нуждаются в проверке:

«Если вы возьмете любую страну, не из черного списка [simple_tooltip content=’Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег’]FATF[/simple_tooltip], и переведете деньги или купите там недвижимость, вас десять раз проверят, и даже если у вас «белые» деньги, счет вам сразу не откроют. Это вообще-то проблема — во многих странах без специальных рекомендаций открыть счет».

Также замминистра заявил об увеличении объема средств, отмытых через криптовалюты.

«И наши, и международные аналитики, и Европейский союз такого рода информацию публиковал, что отмывание и вообще криминальный финансовый оборот сместился на очень большие объемы именно в сторону криптовалютного оборота. Формально говоря, поправки Минфина связаны с повышенной опасностью криптовалюты в части отмывания капиталов», – объяснил он.

Напомним, Минфин РФ подготовил новую редакцию поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, связанный с криптовалютами. Он предусматривает миллионные штрафы и тюремные сроки за систематическое нарушение отчетности перед налоговой при проведении операций с цифровой валютой на крупные суммы.

Эксперты уже назвали предложенные меры «неадекватными» и предупредили, что под них попадет большая часть трейдеров из РФ.

Несколько крупных скандалов в банковской сфере, включая отмывание денег через инвестбанк «Тройка Диалог» и преступные схемы олигархов с использованием топовых мировых банков, продемонстрировали, что офшорные зоны предоставляют большую степень анонимности, чем публичная платежная сеть биткоина. Отчеты о финансовых транзакциях между офшорными фирмами при желании можно закрыть на офлайновом сервере или попросту удалить, блокчейн не предоставляет такой возможности.

Таким образом биткоин фактически менее удобен и небезопасен для отмывания денег.

В июле 2019 года аналитическая компания Messari выяснила, что традиционные деньги используются для отмывания в 800 раз чаще биткоина.

В марте 2020 компания Chainalysis установила, что только одна из ста биткоин-транзакций связана с незаконной деятельностью.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.