В Санкт-Петербурге задержаны организаторы биткоин-отмывочной на миллионы рублей

Полиция Санкт-Петербурга закрыла криптовалютный обменник, принадлежавший организованной группе мошенников. Они похищали деньги с банковских карт и переводили их в биткоины.

Установлено 10 участников преступной группы. Семь из них были задержаны в Ялте, Калининграде, Улан-Удэ, Хабаровске и Санкт-Петербурге.

Мошенники под видом сотрудников банка обзванивали граждан и убеждали их переводить деньги на банковские карты, оформленные на подставных лиц. Деньги обналичивались через банкоматы и переводились на биткоин-биржи.

В полицию поступили заявления как минимум от 15 потерпевших, которые перечислили мошенникам суммарно более 2 млн рублей.

Для прикрытия своей деятельности злоумышленники запустили обменник криптовалют. Полиция установила организаторов, координаторов и операторов подпольного офиса, располагавшегося в бизнес-центре на набережной реки Мойки.



Напомним, в декабре 2019 года начато уголовное дело в отношении псевдо-сотрудников ФСБ, которые под угрозой пыток похитили криптовалюту на 55 млн рублей.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.