В Татарстане пирамида привлекла 80 млн рублей под видом инвестиций в криптовалюту

По требованию прокуратуры Татарстана открыто уголовное дело против компании «Финико», подозреваемой в организации финансовой пирамиды на сумму не менее 80 млн рублей. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным ведомства, пирамида вела свою деятельность с августа 2019 года по декабрь 2020 года. Организаторы схемы обещали инвесторам гарантированный ежемесячный доход до 25% за счет вложения средств в криптовалюту и фондовые рынки.

В действительности все привлеченные средства распределялись между вкладчиками по схеме Понци.

В прокуратуре уточнили, что «Финико» не имеет лицензии на осуществление деятельности форекс-дилера и не регистрировалась в государственных реестрах и налоговых органах.

Злоумышленники действовали и в других регионах РФ.

Материалы проверки направлены в Главное следственное управление МВД по РТ, которое будет решать вопрос об уголовном преследовании сотрудников «Финико».

Прокуратура Татарстана взяла расследование на особый контроль.

Апдейт: Позже CEO проекта Heartbout Екатерина Ерошевская от имени связанных с «Финико» лиц попросила представителя ForkLog удалить данную новость «за благодарность». По ее словам, у этих лиц есть новый проект, которому «шум не вовремя». Разумеется, Ерошевской в удовлетворении просьбы отказали.

Вероятные имена этих лиц и связанные с ними проекты, в том числе криптовалютные, назвал Telegram-канал «Вкладер».

Апдейт: Основатели «Финико» начали активный вывод средств с одного из кошельков компании через биржу Uniswap.

По информации предпринимателя Сергея Менделеева, средства клиентов финансовой пирамиды лежат на нескольких кошельках. На момент написания на двух из них находились $10 млн и $15 млн. Сейчас суммы сократились.

Данные: Facebook.

Напомним, в начале декабря ЦБ РФ выявил последователей «Кэшбери», привлекавших инвестиции в криптовалюте.

Всего за первые девять месяцев 2020 года регулятор обнаружил более тысячи нелегальных организаций, часть из которых имела признаки финансовых пирамид и предлагала инвестиции в криптовалюты и токены.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version