Власти Испании запросили у местных компаний имена и данные биткоин-трейдеров

Налоговое управление Испании запросило у местных коммерческих компаний и финансовых организаций имена и информацию о торговых сделках покупателей криптовалют. Таким образом ведомство надеется выявлять и пресекать случаи уклонения от налогов и отмывания денег с помощью цифровых активов, сообщает Bloomberg.

По данным источника издания в ведомстве, запросы были отправлены в 60 организаций — в их числе банки, криптовалютные платформы и фирмы, специализирующиеся на торговле ценными бумагами.

Данный шаг стал логичным продолжением работы Национального управления по расследованию случаев мошенничества с банковскими счетами, открытыми за рубежом, отметил собеседник издания. Так, в настоящее время власти Испании пытаются помешать уклонению от налогов и, в частности, требуют, чтобы интернет-компании, в том числе Airbnb Inc., раскрывали личности их клиентов.

Напомним, в начале 2017 года жители Испании получили возможность покупать биткоины во всех банкоматах страны.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version