Южнокорейские регуляторы проверяют банки, связанные с криптотрейдингом

Отдел финансовой разведки и Служба финансового надзора Южной Кореи начали инспекции в шести неназванных коммерческих банках страны, предоставляющих счета для криптовалютного трейдинга. Регуляторы проверяют соблюдение норм KYC и AML, сообщает CoinDesk.

«Инспекторы проверят выполнение банками своих обязательств в области противодействия отмыванию денег при работе с криптовалютными биржами, а также соблюдение норм идентификации клиентов», — заявили в одном из ведомств.

В сообщении также отмечается, что регуляторы проверяют наличие электронных систем, позволяющих связать имена владельцев депозитов с виртуальными аккаунтами. Кроме того, инспекторы выясняют, смогут ли банки приостановить транзакции в том случае, если криптовалютные биржи откажутся раскрывать данные своих клиентов.

«Правительство [Южной Кореи] продолжает рассматривать все возможные варианты, в том числе закрытие криптовалютных бирж, чтобы минимизировать побочные эффекты от торговли криптовалютой: мошенничество, хакерские атаки на биржи и иррациональную спекуляцию», — говорится в официальном сообщении.

На прошлой неделе корейское издание Yonhap News также сообщало, что в конце этого месяца в стране вступят в силу новые правила работы криптовалютных бирж.

Напомним, ранее южнокорейские криптобиржи приостановили регистрацию цифровых счетов из-за требований финансового регулятора по соблюдению норм KYC. Кроме того, правительство страны проверило 13 крупнейших площадок.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version