Организатор ICO Shopin на $42 млн отделался штрафом в $450 тысяч по иску SEC

Федеральный судья южного округа Нью-Йорка обязал Эрала Эяла, CEO криптовалютной компании Shopin, выплатить штраф в $450 тысяч после признания его виновным по трем эпизодам мошенничества в рамках незарегистрированного ICO на $42 млн.

Judgment24842 Eyal by ForkLog on Scribd

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в декабре 2019 года обвинила гражданина Израиля Эяла и Shopin в нарушении законодательства о ценных бумагах. Регулятор запросил суд обязать обвиняемых вернуть незаконно присвоенные средства с процентами и выплатой штрафов. Аналогичное обвинение выдвинула прокуратура Нью-Йорка.

Согласно SEC, Эял говорил инвесторам, что привлеченные средства будут использованы на создание блокчейн-платформы для хранения и отслеживания профилей покупателей интернет-магазинов, которая так и не была создана. Вместо этого Эял присвоил более $500 тысяч для использования на личные расходы.

Эйал согласился выплатить $450 тысяч, в то время как он не признал и не отверг своей вины в разбирательстве с регулятором. Также в SEC добились запрета Эялу действовать в качестве должностного лица в любых предложениях ценных бумаг или токенов.

По данным SEC, Эйл выполнил судебное предписание при помощи 3105 монет Ethereum. Из этой суммы $422 100 были уплачены в счет возмещения незаконно присвоенных средств, а $34 940 — в качестве процента до вынесения судебного решения.

Иммиграционные и таможенные службы в мае депортировали Эяля на родину в Израиль.

Напомним, сооснователь криптовалютного проекта Centra Tech Роберт Фаркас признал вину в организации мошеннической схемы на $25 млн. В 2017 году его стартап рекламировали чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер и продюсер DJ Khaled.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook!