Ответчик по делу Crypto Capital признал вину в мошенничестве

court_generic-min
court_generic-min

Резидент Аризоны Реджинальд Фаулер признал себя виновным в оказании услуг теневого банкинга через панамский процессинг Crypto Capital. Об этом пишет The Block.

В конце 2019 года мужчина собирался частично сознаться по ряду обвинений. Позднее он отказался от планов из-за условия, по которому власти могли взыскать с него $371 млн.

В ходе дистанционного заседания 25 апреля 2022 года Фаулер признал вину по всем пунктам обвинения, в том числе сговоре и незаконных переводах. Максимальное наказание в его случае составляет 90 лет тюрьмы.

Окончательный приговор суд вынесет 30 августа.

Crypto Capital — ключевой фигурант в деле Bitfinex против штата Нью-Йорк. Именно этому процессингу биржа передала на хранение $850 млн. В результате она утратила доступ к средствам, а власти обвинили платформу в попытке скрыть потерю и восполнить дефицит средствами аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether.

Вместе с Фаулером обвинения в банковском мошенничестве предъявлены гражданке Израиля Равид Юзеф и ее брату Оз Юзефу. Последний был основателем компании Crypto Capital, через которую проводились незаконные операции. Оба фигуранта пока на свободе.

В начале февраля 2021 году Bitfinex погасила кредит перед Tether. В том же месяце компании заключили заключили соглашение с Генпрокуратурой штата Нью-Йорк.

По условиям урегулирования, Bitfinex и Tether согласились выплатить $18,5 млн штату, публиковать информацию о своих резервах, а также прекратить обслуживание местных клиентов. Однако факт правонарушения фирмы не признали.

Напомним, в октябре 2020 года Фаулер заявил о готовности признать свою вину.

Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK