Платежный подрядчик BTC-e стал лидером по числу упоминаний в досье FinCEN

Самым часто упоминаемым субъектом в отчетах о подозрительной финансовой активности (SAR), содержащихся в утечке FinCEN, стала британская компания Mayzus Financial Services (MFS), обслуживавшая биткоин-биржу BTC-e. Об этом сообщает BuzzFeed.

Данные FinCEN содержат 36 SAR об MFS, что является рекордом по числу упоминаний.

По предположению издания, компания являлась посредником в отмывании похищенной с биржи Mt.Gox криптовалюты через площадку BTC-e.

BuzzFeed ссылается на прошлогодний отчет Global Witness, в котором говорится, что MFS и некоторые из ее сотрудников имели корпоративные счета на BTC-e, через которые якобы и производилось обналичивание краденных биткоинов.

В комментарии ForkLog владелец MFS Сергей Майзус опроверг обвинения издания и выразил удивление, что его компания фигурировала только в 36 отчетах FinCEN.

«Mayzus Financial Services являлась регулируемой финансовой организацией, на которую распространяется действие такого же антиотмывочного законодательства, что и на любые европейские банки. Она имела более миллиона клиентов и за время своей работы подавала сотни отчетов о подозрительных операциях в Национальное криминальное агентство Великобритании (NCA)».

Он объяснил, что по закону платежные компании обязаны принимать и отправлять платежи клиентов, используя собственные банковские счета.

«Формат SWIFT, использующийся в международных финансовых операциях, был разработан задолго до появления платежных финансовых организаций и ориентирован только на банки. Он не дает возможности указывать подробную информацию о конечном бенефициаре, позволяя лишь указать имя конечного бенефициара в поле «назначение платежа», которое ограничено количеством знаков», – отметил Сергей Майзус.

Именно поэтому, по его словам, американские банки-корреспонденты, через которые проходили долларовые платежи BTC-e, видели лишь данные о финансовой организации MFS, которая является одним из участников платежа, но не конечного бенефициара.

«Это, соответственно, не означает, что финансовая институция не сообщила регуляторам данные конечного бенефициара. С юридической точки зрения «факты», указанные в публикации ничтожны и не соответствуют действительности», – добавил Майзус.

Свои разъяснения Сергей Майзус уже направил репортеру BuzzFeed Джону Темплону, требуя удалить упоминание его компании из материала и пригрозив гражданским иском о защите деловой репутации.

Напомним, некогда крупнейшая биткоин-биржа Mt.Gox потерпела крах в начале 2014 года. Это произошло после появившейся информации о ее предположительном взломе и краже 800 тысяч BTC ($480 млн на тот момент).

Предположительный создатель биржи BTC-e Александр Винник в июле 2017 года был назван главным подозреваемым в деле о краже средств с Mt.Gox. Его обвиняют в отмывании по меньшей мере $4 млрд. В настоящее время Винник находится во Франции в ожидании суда.

По словам Майзуса, биржа BTC-e в лице Дмитрия Светлейшего стала клиентом офшорной компании Okpay в конце лета 2011 года, о чем MFS узнала в июне 2017 года после покупки последней. Именно с персонального счета Светлейшего был приобретен хостинг и домен BTC-e.

Спустя некоторое время с того же IP-адреса был открыт счет на принадлежащую Александру Виннику компанию Eurostyle Advisor. По утверждению Сергея Майзуса, эта компания проводила транзакции в адрес клиентов BTC-e и 15 офшорных кипрских компаний, замешанных в деле об отмывании средств через биржу.

Впервые MFS начала отправлять отчеты о деятельности принадлежащих Виннику компаний в NCA в 2013 году: у платежной системы возникли подозрения по некоторым транзакциям, которые могли быть связаны с уклонением от налогов.

В рамках судебного разбирательства в отношении BTC-e MFS заблокировала все счета площадки и передала информацию о связанных физических и юридических лицах в правоохранительные органы Великобритании.

В феврале 2020 года Сергей Майзус сообщил ForkLog, что в числе организаторов и участников схемы по отмыванию средств через биржу BTC-e были покерные игроки, которые использовали банковские счета в московском отделении «Альфа-Банка».

Ранее ForkLog сообщал, что фигурантом досье FinCEN стала основательница OneCoin Руджи Игнатова.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.