Пользователь LocalBitcoins по прежнему обвиняется в незаконных денежных операциях

Окружной суд Флориды выпустил постановление, согласно которому частные биткойн-дилеры могут считаться операторами денежных переводов в рамках законодательства штата.

Адвокаты обвиняемого двадцатидевятилетнего Паскаля Рида настаивали на том, что одно из обвинений должно быть снято, так как резидент должен быть зарегистрирован как финансовая организация или действовать от имени таковой, чтобы против него могли выдвигаться подобные обвинения. Сегодняшнее решение окружного судьи Флёр Лобри, однако, гласит, что определение финансовой организации в законах штата прямо указывает на «любое лицо, которое действует как продавец платёжных средств, обменник иностранной валюты, обналичиватель чеков или оператор денежных переводов», и, таким образом, должно иметь государственную лицензию на проведение таких операций.

Рид был арестован в феврале по обвинению в нарушении закона штата о противодействии отмыванию денег и о денежных переводах. Кроме него был арестован Мишель Абнер Эспиноза за согласие продать биткойны на сумму 30000 долларов сотрудникам полиции под прикрытием — на тот момент цена превышала рыночное значение на 20%. Однако лишь Рид опротестовал обвинение в незаконных финансовых операциях.

По утверждению адвоката Рида, Ронадьда Лауи, «данный закон не должен распространяться на частных лиц, которые просто обмениваются биткойнами — с тем же успехом человек мог бы продавать редкие монеты, марки или устроить гаражную распродажу и раздавать там различные ценности в обмен на валюту». Кроме того, биткойн не является валютой согласно законам США, он не включён в государственный реестр валют и не используется ни одним государственным учреждением. Тем не менее, согласно решению суда, он может считаться платёжным средством.

Лауи подчеркнул, что намерен позднее подать апелляцию, а также выразил уверенность, что в конечном итоге суд присяжных сможет изменить этот прецедент.