Пользователи обвинили биржу BiteBTC в краже средств. На CoinMarketCap уже появилось предостережение

Криптовалютная биржа BiteBTC блокирует вывод средств и пользовательские аккаунты. Об этом ForkLog сообщили несколько юзеров, также соответствующее предупреждение появилось в шапке профиля площадки на аналитическом ресурсе CoinMarketCap.

Так, команда BiteBTC направила трейдерам электронные письма, в которых объяснила заморозку аккаунтов необходимостью проверки происхождения средств, а также документации, подтверждающей право собственности на заблокированные активы.

Некоторых пользователей попросили предоставить данные о банковских счетах и кредитных картах для подтверждения своей личности с целью обеспечить полное правовое соответствие. Тем не менее после предоставления необходимых документов юзеры получали стандартные отписки, а при попытке вывода средств в случае успешной верификации их аккаунты незамедлительно блокировались.

Примечательно, что в официальном Twitter площадки утверждается, что биржа работает в юрисдикции Сингапура, однако на официальном сайте оператором указана компания First Finance LLC, якобы расположенная на Сейшельских островах, которые являются известной офшорной зоной. Тем не менее домен этой фирмы зарегистрирован в США.

До этого на сайте BiteBTC утверждалось, что оператором площадки является сингапурская компания FinanceFirst Pte. Ltd, которая вскоре опровергла эту информацию в своем блоге и уже подала заявление в полицию Сингапура. Также представители фирмы добавили, что их заявление против биржи не единственное.

При поверхностном изучение Twitter площадки можно обнаружить, что тревожные звоночки появились еще в конце февраля.

Better avoid this exchange, you’ll never see your money back.
Withdrawals are not possible on this exchange.

— JellevH (@haljim01) 25 февраля 2019 г.

Ситуацией вокруг BiteBTC поспешили воспользоваться злоумышленники, которые от имени технической команды биржи обещают пользователям восстановить аккаунты за платеж в 0.01 BTC на адрес 1BFS674vrWKoaiP6oSbynhLYgdncL6odDy. Однако электронная почта отправителя этих писем размещена на домене yahoo.com, а служба поддержки всегда отвечала с корпоративной.

Связавшиеся с ForkLog пользователи объяснили, что биржа привлекла их высокими объемами торгов и котировками, подходящими для арбитража. 

Также они утверждают, что BiteBTC пользуется услугами Cloudflare. Подтверждение этому можно обнаружить и в Twitter самой биржи.

CloudFlare has fully restored the support of our website. We remind you that the only website of BiteBTC is https://t.co/c2nOeYYnMX, the only Twitter is @bitebtccom, all e-mails are sending from @ https://t.co/c2nOeYYnMX. Be careful when accepting requests from unknown people! https://t.co/NJE5J7KXyc

— BiteBTC (@bitebtccom) 24 мая 2019 г.

ForkLog продолжит следить за развитием событий.

Подписывайтесь на наши новости в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.