Представитель ФРС связала 50% транзакций биткоина с незаконной деятельностью

uncleSam_cover
uncleSam_cover

Каждый четвертый пользователь биткоина так или иначе связан с незаконными операциями. Такое мнение высказала член Совета управляющих Федеральной резервной системы США Лаэль Брэйнард.

На мероприятии ЕЦБ Брэйнард заговорила о рисках, связанных с распространением цифровых валют. По ее мнению, выполнение требований по борьбе с отмыванием денег (AML), финансированием терроризма (CFT) и процедур «знай своего клиента» (KYC) в криптовалютной индустрии является серьезной проблемой.

Ссылаясь на отчет аналитической фирмы CipherTrace, она отметила, что примерно у 66% из 120 самых популярных бирж слабые практики AML/CFT/KYC.

«Лишь треть из них требуют подтверждения личности и подтверждения адреса для внесения депозита или вывода средств», — заявила она.

Брэйнард выразила обеспокоенность масштабами использования цифровых валют в нелегальных операциях.

«В одном исследовании, например, подсчитали, что более четверти пользователей биткоинов и около половины транзакций связаны с незаконной деятельностью», — подчеркнула представитель ФРС.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин также заявил, что через биткоин и другие криптовалюты проходят миллиарды долларов, связанных с преступной деятельностью.

Однако по данным аналитической фирмы Elliptic и специалистов Массачусетского технологического института доля подобных транзакций в сети биткоина составляет лишь 2%.

Подписывайтесь на канал Forklog в YouTube!

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK