Принадлежащую Binance индийскую биржу WazirX заподозрили в отмывании $350 млн

India_BTC_3-min
India_BTC_3-min

Деятельность принадлежащей Binance криптовалютной биржи WazirX изучает Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии. Согласно The Economic Times, ведомство считает платформу причастной к нарушению валютных правил и отмывании денег на сумму 2790 крор (более $350 млн).

«В одном из случаев WazirX использовала инфраструктуру базирующейся на Каймановых островах Binance. Все криптотранзакции между этими биржами не регистрировались», — пояснил изданию министр финансов Панкадж Чаудхари.

В другом случае платформа одобрила операции зарубежных пользователей по обмену криптовалют, в том числе с участием сторонних бирж.

В WazirX сообщили, что руководству неизвестно о каких-то претензиях регулятора в отношении соблюдения законодательства.

Апдейт:

По данным Reuters, ED заморозило активы WazirX на сумму $8,16 млн в рамках расследования.

Напомним, о расследовании касательно нарушения платформой Закона об управлении иностранной валютой изначально стало известно в июне 2021 года. 

Позднее СМИ уточнили, что власти изучают деятельность управляемых китайскими операторами приложений — часть денег якобы отмыли через биткоин-биржу.

В начале 2022 года платформу обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более $6 млн.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK