Прокуратура США: руководитель процессинга Crypto Capital частично признает вину

Обвиняемый в оказании услуг теневого банкинга биткоин-биржам резидент Аризоны Реджинальд Фаулер признает вину по ряду обвинений в ходе судебного заседания в следующем месяце, сообщает CoinDesk со ссылкой на письмо помощников прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана.

Судья Эндрю Картер перенес слушание по делу на 10 января.

Заморозка счетов панамского процессинга Crypto Capital в нескольких странах вынудила биржу Bitfinex взять займ у эмитента стейблкоина Tether, поскольку площадка не могла и не может получить доступ к более чем $800 млн. Для Bitfinex это вылилось в громкий судебный процесс против Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк.

Вместе с Фаулером обвинения в банковском мошенничестве предъявили его подельникам Равид Юзеф и ее брату Оз Юзефу (оба граждане Израиля).

В октябре в Польше арестовали и президента Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Ли. Его обвинили в отмывании денег колумбийских наркокартелей через Bitfinex.

Сама Bitfinex считает себя жертвой и все еще пытается восстановить доступ к замороженным средствам в польском банке Spółdzielczy. Все обвинения Генеральной прокуратуры Нью-Йорка площадка отвергает и считает, что у ведомства вообще нет юрисдикции в отношении Bitfinex и Tether.

Напомним, ранее суд в США удовлетворил ходатайство биткоин-биржи Bitfinex о праве получить показания от бывшего вице-президента компании TCA Bancorp Ронделла Клайда Монро. В теории это может помочь Bitfinex восстановить хотя бы часть из $880 млн.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version