Против биржи FTX подали иск на $150 млн за предполагаемую атаку на Binance Futures

Против биржи криптовалютных деривативов FTX подан иск на $150 млн в Калифорнии. Ее обвиняют в атаке на Binance Futures, рэкете, продаже нелицензированных ценных бумаг в США и рыночных манипуляциях.

@FTX_Official was just hit with a 150 mil lawsuit in California court. Charges include market manipulation, racketeering, unlicensed securities sale and more. pic.twitter.com/32PbtbvNF6

— Samuel McCulloch (@traders_insight) November 3, 2019

Истцом указана компания Bitcoin Manipulation Abatement LLC. В иске утверждается, что ответчики предприняли две безуспешные попытки манипулировать ценами на биткоин-фьючерсы на Binance и спровоцировать каскадное исполнение ордеров stop-loss.

Bitcoin Manipulation Abatement LLC, the plaintiff, is seeking 150 mil in exemplary and punitive damages. pic.twitter.com/cg4TsoIWad

— Samuel McCulloch (@traders_insight) November 3, 2019

The crux of the plaintiff’s argument is that FTX used its position to manipulate BTC prices using momentum ignition algos, with the goal of creating liquidation cascades. After rapidly moving prices, Defendants used multiple loser accounts to benefit a winner account. pic.twitter.com/QSh39UeMwQ

— Samuel McCulloch (@traders_insight) November 3, 2019

В середине сентября глава Binance Чанпэн Чжао действительно сообщил об атаке на платформу биткоин-фьючерсов. По его словам, один из трейдеров обрушил книгу ордеров на $300, но это не привело к ликвидации других позиций — сработало использование индексной цены. Чжао уточнил, что инцидент был не первым, и за ним стоял маркет-мейкер, который недавно сам запустил платформу для торговли фьючерсами.

Позже выяснилось, что преднамеренной атаки якобы не было, а причиной инцидента стали технические проблемы на стороне клиента.

Only scanned through the parts that explicitly had the word Binance. Honestly, all seems very far fetched. We have resolved the issues long ago.

— CZ Binance (@cz_binance) November 3, 2019

«Все это кажется надуманным. Мы давно устранили проблему», — прокомментировал Чжао те части иска, которые касаются ситуации с атакой.

Также истец считает, что FTX незаконно занимается денежными переводами через OTC-площадку.

Additionally the complaint alledges that @FTX_Official ran an unlicensed money transmitting business with its OTC desk.

— Samuel McCulloch (@traders_insight) November 3, 2019

Аффилированная с FTX компания Alameda Research заявила, что:

• еще не получала документы или повестки по иску;
• в иске содержатся “смехотворные” ошибки;
• в иске неправильно трактуется бизнес-модель Alameda Research;
• истец является “троллем”, которого интересует вымогательство.

@FTX_Official @SBF_Alameda official reply to the suithttps://t.co/BTTPSjDGMZ pic.twitter.com/aR6beP8Imv

— Samuel McCulloch (@traders_insight) November 3, 2019

В пользу того, что иск составили с целью позлить ответчиков говорит и использование элементов известного мультфильма «Симпсоны».

Lol, whomever put this complaint together threw in this picture to show what a «bart» formation is. pic.twitter.com/3ee9ZrIf4P

— Samuel McCulloch (@traders_insight) November 3, 2019

Подписывайтесь на канал Forklog в YouTube!