Ripple Labs оштрафовали на $700 000 за нарушение банковской тайны

Сеть по расследованию финансовых преступлений (FinCEN) оштрафовала Ripple Labs и подконтрольную ей XRP II в общей сумме на 700 000 долларов за «намеренное нарушение» закона о банковской тайне.

Согласно выпущенному 5 мая пресс-релизу, Ripple Labs не смогла зарегистрироваться в качестве компании, оказывающей финансовые услуги, но тем не менее продавала XRP, цифровое средство для проведения платежей в сети Ripple. Также утверждается, что компания не исполняла соответствующие процедуры по препятствию отмыванию денег. XRP II же названа противоправно действующей в качестве компании финансовых услуг без рабочей программы против отмывания денег, а также уличена в недонесении о «нескольких» транзакциях, подозрительных в своей сути.

Читайте также
Ripple заморозили миллион долларов пользовательских средств
Western Union и Ripple Labs запустили совместный проект

Директор FinCEN Дженнифер Шаски Кэлвери отметила в своём заявлении, что этот случай должен послужить напоминанием всем американским компаниям, занимающимся обменом цифровых валют, приводить свою продукцию к требованиям закона по противодействию отмыванию денег.

Так, она заявила: «Инновации — это похвально, но только если они не подставляют безо всякого основания нашу финансовую систему под удар технически подкованных преступников, которые только рады злоупотребить новейшими и сложнейшими продуктами».

Ripple Labs и подконтрольная фирма согласились на урегулирование с FinCEN и Генеральной Прокуратурой США с исполнением таких условий как «усиленные меры по восстановлению», что подразумевает «соответствующий контроль всех будущих транзакций». Также компания согласилась на аудиты соответствия дважды в год до 2020 включительно.

Поддержите ForkLog 13gpBcs4gY8P7ak2r7StMrvTp9evxkEe7w

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version