SEC Таиланда пожаловалась в полицию на биткоин-биржу Zipmex

Thai-min
Thai-min

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) направила в полицию жалобу на местную криптовалютную биржу Zipmex и ее соучредителя Акаларпа Йимвилайя.

Регулятор отметил, что компании предписано предоставить данные о бизнесе и операциях, включая сведения об используемых для хранения активов кошельках. Однако платформа передала эти сведения в неполном объеме.

«Такие действия Zipmex и господина Акаларпа расцениваются как неисполнение приказа компетентного должностного лица. Это является правонарушением и влечет за собой наказание в соответствии с разделом 75 Закона о цифровых активах», — говорится в сообщении.

Согласно SEC, нарушителям грозит год тюрьмы и штраф в размере до 100 000 тайских бат (около $2700). Жалоба направлена в Бюро по расследованию киберпреступлений Королевской полиции.

В Zipmex уточнили, что процесс сбора необходимых сведений продолжается.

«Любое раскрытие информации Zipmex Pte. Ltd. должно осуществляться с максимальной осторожностью и вниманием, чтобы обеспечить полное соблюдение правил и таких стандартов, как конфиденциальность данных», — подчеркнули в компании.

Напомним, Zipmex столкнулась с нехваткой ликвидности после возникновения проблем у партнеров — Babel Finance и Celsius Network. Их обязательства составляют $5 млн и $48 млн соответственно.

20 июля компания приостановила вывод средств, сославшись на «нестабильные рыночные условия и вытекающие из этого финансовые трудности ключевых деловых партнеров». 

Спустя несколько дней Zipmex частично возобновила депонирование и вывод средств.

15 августа платформа добилась продления моратория на защиту от кредиторов до 2 декабря. Позднее биржа направила SEC и другим регуляторам Таиланда запрос на обсуждение «плана восстановления».

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK