В Казани задержали основателя пирамиды «Финико» Кирилла Доронина

FINIKO-min
FINIKO-min

В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина. Об этом сообщили местные СМИ.

По данным «Татар-информ», оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан вызвали Доронина на допрос, во время которого и задержали.

Апдейт:

В МВД Татарстана подтвердили задержание Кирилла Доронина по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе преступной группы.

Сейчас Вахитовский районный суд Казани решает вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу.

Апдейт:

Вахитовский районный суд Казани арестовал Кирилла Доронина на два месяца, до 28 сентября. Следствие просило поместить основателя «Финико» под стражу, указав, что у него двойное гражданство, он может скрыться или оказать давление на свидетелей.

Доронин вину не признал, но заявил суду, что готов к «аргументированному диалогу».

Накануне Доронин удалил свой Instagram-аккаунт, в соцсетях появилась информация, что он создал резервную страницу. Сам же создатель «Финико» заявил о взломе аккаунта. Недавно Доронин объявил о создании новой фирмы якобы для возвращения средств вкладчикам.

Уголовное дело в отношении неустановленных на тот момент сотрудников «Финико» прокуратура Татарстана завела в декабре 2020 года. Их подозревают в незаконном привлечении не менее 80 млн рублей.

По версии следствия, с июня 2018 по декабрь 2020 года представители «Финико» привлекали средства под предлогом высокоэффективных вложений в фондовые рынки и криптовалюты. Вкладчикам обещали ежемесячные высокие доходы. Правоохранители предполагают, что никакой инвестиционной деятельности «Финико» не вела.

В полицию обратились свыше сотни пострадавших вкладчиков из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей.

Расследование также начато в казахстанском городе Алматы.

Реальный ущерб от деятельности пирамиды, по оценкам независимых экспертов, превышает $4 млрд, а количество пострадавших составляет не менее 850 000 человек.

Напомним, 13 июля пирамида объявила о приостановке выплат и запросила у клиентов документы, подтверждающие происхождение вложенных средств.

По информации СМИ, основатель «Финико» Кирилл Доронин получил гражданство Турции и купил недвижимость в Таиланде.

Позднее Доронин заявил, что утратил доступ к кабинетам пользователей, а его партнеры перестали выходить на связь.

В ответном видеообращении соучредители рассказали, что еще в начале июля перевели все деньги вкладчиков пирамиды самому Доронину по его просьбе, когда его якобы захватили в Турции.

Подробнее об экзит-скаме основателей «Финико» читайте в материале ForkLog.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK