ЦБ РФ выявил 140 финансовых пирамид. Часть из них предлагали вложения в криптовалюты

pyramid
pyramid

Банк России выявил более тысячи нелегально действовавших на финансовом рынке организаций за девять месяцев 2020 года. Часть из них имели признаки финансовых пирамид и предлагали инвестиции в криптовалюты и токены, пишут «Известия» со ссылкой на ЦБ РФ.

Главной тенденцией года является переход мошенников в онлайн, отметил регулятор. Из 140 финансовых пирамид 64 действовали под видом интернет-проектов. 

Наибольший рост выявленных ЦБ случаев нелегальной деятельности пришелся на «лжефорексеров». По сравнению с аналогичным периодом 2019 года рост составил около 40%.

Мошенники часто используют так называемые квизи-сайты, построенных на основе тестов или опросов, заявил директор департамента противодействия нелегальной деятельности ЦБ РФ Валерий Лях:

«Люди зачастую охотно участвуют в интерактивных тестах в интернете, а мошенники в процессе общения выясняют электронную почту, телефон потенциального клиента. Они определяют целевую аудиторию и затем лично связываются с человеком, вовлекая его в незаконную схему с помощью методов социальной инженерии».

Напомним, в прошлом году Банк России выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK