Турция ужесточила требования к верификации пользователей биткоин-бирж

Turkey_generic-min
Turkey_generic-min

Власти Турции обязали криптовалютные биржи выполнять требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Указ президента Реджепа Тайипа Эрдогана опубликован в официальном вестнике T.C. Resmî Gazete.

Документ уже вступил в силу. Под его действие попала 31 криптовалютная биржа. 

Представители торговых платформ обязаны запрашивать у пользователей документы, подтверждающие личность и место жительства, а также периодически проверять их актуальность. 

Биржи должны блокировать счета клиентов, находящихся в санкционных списках, сообщать о любой подозрительной активности и информировать регуляторы об услугах, предлагаемых институционалам.

20 апреля местная биткоин-биржа Thodex неожиданно прекратила торги сославшись сначала на технические работы, а затем на передачу платформы новому партнеру. В рамках расследования предполагаемого экзит-скама задержали 62 человека.

CEO компании Фарука Фатиха Озера объявили в розыск. Позже суд арестовал шестерых человек, связанных с Thodex, в том числе родственников главы платформы. 

26 апреля турецкая криптобиржа Vebitcoin прекратила работу из-за финансовых трудностей. Власти страны заблокировали счета платформы и арестовали четырех человек, связанных с компанией.

На этом фоне центробанк Турции заявил, что в ближайшее время Минфин представит правила регулирования криптовалют. Власти также планируют создать централизованный банк-кастодиан, чтобы устранить риск несостоятельности контрагентов в сфере цифровых активов. 

Напомним, в апреле 2021 года ЦБ Турции запретил использовать криптовалюты для расчетов за товары и услуги.

20210501-5 by ForkLog on Scribd

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK