Убийства, взломы, аресты и экзит-скамы — как биткоин-индустрия пережила беспокойный 2019 год

В 2019 году слово «шиткоины» впервые прозвучало в Конгрессе США, а биткоин обсуждался не только Дональдом Трампом, но и представителями G7. Разумеется, говорили они не о преимуществах первой криптовалюты, а о всевозможных способах контроля, поскольку каждый год устойчивость биткоина к цензуре лишь растет.

Рынок дождался запуска институциональных гигантов Bakkt и Fidelity Digital Assets, пережил бум IEO и DeFi, а также насладился очередным, хоть и не длительным, ралли биткоина.

Сильные игроки стали еще сильнее: Binance решила запустить биткоин-фьючерсы и обеспечить фиатные шлюзы чуть ли не для каждой страны на планете, Coinbase стала крупнейшим кастодианом, а китайская Canaan таки вышла на IPO в США, украсив рекламой биткоина Нью-Йорк и китайский мегаполис Ханчжоу.

Слабые же стали еще слабее или покинули индустрию вовсе. Подводя итоги, ForkLog вспоминает самые скандальные истории года, среди которых аресты, перевороты в компаниях, нашумевшие взломы бирж и даже убийства. В том числе расскажем об облаве на даркнет и рухнувших компаниях и, конечно же, не забудем поведать о курьезах.

Кого взломали?

В конце ноября аналитическая компания CipherTrace подсчитала убытки от мошенничества и краж в криптовалютной индустрии за 2019 год. Они составили $4,4 млрд.

За 12 месяцев хакеры взломали семь криптовалютных бирж и похитили свыше $100 млн. Наиболее резонансным случаем стала атака на Binance, которая стоила ей 7000 BTC.

В эксклюзивном интервью ForkLog глава площадки Чанпэн «CZ» Чжао рассказал, что злоумышленники атакуют Binance от пяти до десяти раз в день, но 7 мая стал роковым днем. Чжао даже рассматривал возможность реорганизации сети биткоина, чтобы откатить транзакцию хакеров, но отказался от этой идеи на фоне жесткой критики со стороны сообщества.

Биржа возместила убытки пользователей из специального фонда SAFU и усилила меры безопасности, но летом угодила в еще один скандал, связанный с майским взломом. Хакер под псевдонимом Бнатов Платон сообщил, что атакующим помогал человек изнутри. Он также потребовал вознаграждение в размере 300 BTC за информацию и пригрозил сливом KYC-документов пользователей. С Binance ему так и не удалось договориться, после чего в закрытых Telegram-чатах Платон начал публиковать документы пользователей, которые проходили регистрацию в феврале 2018 года.

В разговоре с ForkLog Чжао подчеркнул, что источником утечки, скорее всего, стал один из KYC-подрядчиков, с которыми тогда работала площадка. Все установленные пострадавшие получили пожизненные VIP-аккаунты. На этом история и закончилась.

Тем не менее атака на Binance уступает взлому южнокорейской Upbit по убыткам. Последняя лишилась 342 000 ETH (свыше $48 млн на момент атаки) в конце ноября. После этого средства сразу начали дробить и перемещать. Обозреватели предположили, что кто-то помог злоумышленникам изнутри, поскольку время выбрали идеально: Upbit как раз планово перемещала средства.

Следующей жертвой стала японская BitPoint. В июле хакеры похитили у ее пользователей $32 млн в биткоине, Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Ripple. Биржа почти сразу пообещала возместить убытки, но о выплатах так ничего и неизвестно.

Незадолго до того $4 млн лишилась ориентированная на XRP сингапурская Bitrue. Тогда хакеры завладели балансами в ADA и XRP. Площадка пообещала покрыть ущерб. В марте еще одна сингапурская площадка DragonEx потеряла $7 млн и предложила пользователям некий план компенсаций, предполагающий выплаты в USDT и нативных Dragon Token.

Больше всех не повезло Cryptopia из Новой Зеландии. Хакеры похитили средства пользователей на $16 млн, попытка перезапуска биржи не удалась и ей пришлось объявить о ликвидации бизнеса.

«Несмотря на попытки руководства снизить издержки и вернуть прибыльность бизнесу, в интересах клиентов, сотрудников и прочих причастных лиц было принято решение о назначении ликвидаторов».

Затем ликвидаторы обнаружили долги Cryptopia перед кредиторами в размере $2,378 млн. И хотя у биржи осталось достаточно средств для погашения — $10,9 млн, выплаты пользователям еще не начались. Оказалось, что все активы хранились в одном кошельке, а база данных клиентов с активами вообще не сверялась.

Серийным лузером можно признать южнокорейскую Bithumb. В марте ее горячие кошельки снова опустошили, похитив 3 млн EOS и 20 млн XRP. К атаке могли быть причастны инсайдеры. Уже летом прокуратура в Южной Корее предъявила бирже обвинения в нарушении закона об управлении информационными сетями и закона о защите информации, что привело к аналогичному взлому в 2017 году.

Кто соскамился?

В середине июня ирландская биткоин-биржа Bitsane осуществила экзит-скам, а ее пользователи потеряли активы на миллионы евро. В ходе расследования ForkLog обнаружил, что за площадкой стояла группа уроженцев Беларуси, связанная с сомнительным криптовалютным проектом Azbit, который получил поддержку от Роджера Вера.

В том же месяце аналогичная судьба постигла и пользователей биржи BiteBTC, которую считали сингапурской площадкой до того, как обнаружилось, что указанный на сайте оператор ничего не знает ни о какой бирже. Сначала организаторы заморозили аккаунты трейдеров и запросили больше KYC-документов, а затем окончательно заблокировали их.

Но крупнейшим экзит-скамом этого года, который в теории даже угрожает курсу биткоина, по праву является китайский PlusToken. Ущерб от деятельности этой пирамиды уже оценивают в фантастические $3 млрд.

PlusToken позиционировал себя как кошелек с реферальной системой, позволяющий инвестировать в криптовалюты и получать пассивный доход.

По мнению управляющего партнера фирмы Primitive Ventures Дови Ван, концентрация биткоинов на адресах PlusToken стала одной из причин ралли биткоина, которое началось в апреле.

В июне некоторых организаторов арестовали на Вануату, но те, кто остались на свободе, начали порционно продавать награбленное.

Согласно данным Chainalysis, они уже избавились от 25 000 BTC, но на руках оставили еще как минимум 20 000 BTC вдобавок к 789 525 ETH.

После микширования биткоины распределили на 8700 адресах, поэтому оценки следует считать лишь приблизительными.

Кто покинул рынок?

В этом году рынок был неблагосклонен к ряду игроков, которым по тем или иным причинам, не связанным с мошенничеством или криминалом, пришлось закрыть бизнес.

В Индии под давлением регуляторов и из-за отказа в банковском обслуживании закрылась крупнейшая биткоин-биржа страны Koinex. Этому предшествовала ликвидация торговой платформы Coindelta по тем же причинам. Власти уже давно рассматривают возможность полного запрета криптовалют и введение уголовной ответственности даже за владение цифровыми активами, но пока не решились на этот шаг.

Несмотря на благоприятную регуляторную среду, закрылась и крупнейшая биржа Таиланда Bitcoin Co. Ltd. (BX.in.th). Причину она не назвала, но, по данным ForkLog, на решение могло повлиять давление со стороны властей при содействии нового агрессивного конкурента.

Аналогичная судьба постигла южнокорейскую Coinnest, где заявили, что не смогли справиться с изменениями в индустрии. Обозреватели же связали это с обвинениями против двух директоров площадки в крупной взятке, но неизвестно, было ли это истинной причиной.

Индустрию также покинули децентрализованная CryptoBridge и CoinExchange — они не смогли обеспечить рентабельность.

Такую же причину озвучили и в DX.Exchange, которая использовала технологию Nasdaq. Затем площадку связали с израильской компанией SpotOption, которую в ФБР считали причастной к многомиллиардному мошенничеству с бинарным опционами.

При довольно загадочных обстоятельствах закрылась и польская Coinroom. Многие пользователи даже не успели вывести свои активы и обвинили биржу в экзит-скаме, но в течение последующих месяцев ее представители уведомляли пользователей о процедуре банкротства и ликвидации активов компании. Последняя новость на сайте биржи появилась 30 сентября — в ней был указан присвоенный предприятию номер заявки на банкротство.

Данные Coinroom

Украинская биржа Liqui еще в начале года заявила, что больше не может обеспечивать ликвидность и не видит смысла в продолжении работы. В то же время приостановила деятельность и американская майнинговая компания Giga Watt, которая ранее подала на банкротство.

В апреле хедж-фонд Token-as-a-Service (TaaS) решил распределить активы среди изначальных участников его ICO (3942 инвестора) и держателей токенов, а потом закрыться.

Чуть ранее, в марте, рынок биткоин-фьючерсов покинула Чикагская биржа опционов (CBOE), отказавшись продлевать контракты. Но свято место пусто не бывает — институционалы получили альтернативу в лице Bakkt и все той же CME.

Кто исчез из даркнета?

2019 год можно назвать исключительно успешным для борьбы с даркнет-рынками запрещенных товаров, на которых большая часть расчетов ведется в биткоине.

Весной Европол и немецкие правоохранительные органы закрыли Wall Street Market с пользовательской базой в 1,15 млн человек. Тогда же в Финляндии накрыли рынок Silkkitie (или Valhalla), который работал в Tor еще с 2013 года. За несколько же дней до этих событий приостановил работу и крупнейший на тот момент маркетплейс Dream Market.

Сразу после операции с Wall Street Market были арестованы предполагаемые администраторы информационного ресурса о даркнете Deep Dot Web, которым в США предъявили обвинения в отмывании денег. Их якобы незаконно нажитый капитал оценили в 8155 BTC. Главный админ Таль Прихар, гражданин Израиля, свою вину так и не признал. По его словам, ресурс рекламировал только гемблинговые биткоин-сервисы, криптовалютные биржи и провайдеров VPN, а не рынки наркотиков.

Уже в октябре немецкая полиция установила контроль над так называемым «кибербункером» (списанный бункер НАТО в Трабен-Трарбрахе) с сотнями серверов даркнет-рынков наркотиков и детской порнографией и арестовала семерых подозреваемых. По данным правоохранителей, в нем находились сервера рынков Wall Street Market, Cannabis Road и Orange Chemicals.

В том же месяце на другом конце мира выдвинули обвинения против организатора и пользователей крупнейшего даркнет-рынка детской порнографии, через который распространили более 1 млн роликов. Маркетплейс действовал с июня 2015 года до марта 2018 года, а его юзеры были разбросаны по всему миру, включая Великобританию, Германию, ОАЭ и другие страны.

В Нидерландах закрыли популярной сервис микширования Bestmixer, обвинив его в отмывании денег. Через несколько дней о прекращении работы сообщил аналогичный сервис Bitcoin Blender, предвидев незавидную судьбу.

На фоне настоящей облавы на Западе маркетплейс Hydra анонсировал ICO под разработку новых технологий анонимизации и международную экспансию, но в сообществе многие восприняли это как подготовку к экзит-скаму. И на то есть убедительные причины.

Кто умер, а кого убили?

К сожалению, в 2019 году индустрия не обошлась без резонансных и даже загадочных смертей. Пожалуй, больше всего нашумела гибель совладельца польской биткоин-биржи BitMarket Тобиаса Ниемиро. Его тело с простреленной головой обнаружили в лесу близ городка Ольштын всего через две недели после внезапного закрытия площадки из-за «недостатка ликвидности».

Дела у биржи не заладились еще за несколько недель до закрытия: она заставила пользователей сменить пароли и API-ключи, а некоторых попросила пройти дополнительную KYC-процедуру.

Известно, что Ниемиро попал в среду недобросовестных бизнесменов, чьи имена и, возможно, даже секреты раскрыл предпринимателю Адаму Сочу в письме, который тот передал прокуратуре.

По данным местных СМИ, ущерб пользователей BitMarket от преждевременного закрытия составил 2300 BTC. Партнеру погибшего Ниемиро Марчину А. (Марчин Ашкелович) польская прокуратура впоследствии выдвинула обвинения в мошенничестве и присвоении средств, несмотря на то, что, как он утверждал, к активам площадки у него доступа не было.

На этом трагические истории не заканчиваются. В июне совершил самоубийство глава китайского аналитического сервиса BTE.TOP Хуэй И. Он открыл короткую позицию на биткоин с кредитным плечом 100х и потерял 2000 BTC, когда рынок пошел против него. Все деньги принадлежали клиентам, и Хуэй И решил расстаться с жизнью, если верить его партнеру.

Позже оказалось, что офис компании закрылся за месяц до суицида, и пользователи предположили, что речь может идти об инсценировке. На этом история, в основном обсуждаемая на китайском в WeChat, обрывается.

В Индии экзит-скам криптовалютной пирамиды трагически завершился не только для вкладчиков, но и для ее основателя Абдула Шакура. Его пытали и убили собственные подельники после того, как он сообщил им о потере награбленных биткоинов в результате хакерской атаки. Скрыться у подозреваемых не получилось, их почти сразу же арестовали.

Не менее устрашающая история о пытках приключилась в Нидерландах — там в дом биткоин-трейдера в Дренте ворвались вооруженные грабители, переодетые в полицейскую форму. Они пытали мужчину в течение часа на глазах его четырехлетней дочери.

Еще один загадочный случай произошел в ночь на Хэллоуин 2018 года, но норвежские СМИ рассказали о ней только в начале 2019 года. Речь идет о похищении Анны-Элизабет Фалькевик — жены одного из богатейших бизнесменов страны Тома Хагена. Ее предполагаемые похитители потребовали у супруга жертвы 9 млн евро в Monero, при этом не предоставив никаких доказательств того, что она жива.

Уже летом в полиции пришли к выводу, что Фалькевик, скорее всего, убили, а требования о выкупе являются попыткой запутать следствие и скрыть следы. Несмотря на то, что похитители уверяют в обратном, полиция расследует дело об убийстве.

Если говорить о России, то в этом году трагически погиб основатель Yam Mining Александр Маругов — его мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем на Фрунзенской набережной в Москве. В марте же ушел из жизни основатель венчурного криптовалютного фонда CryptoBazar Андрей Юдин.

Кого арестовали, а кого уже приговорили?

Число мошеннических проектов в криптовалютной индустрии колоссальное не только из-за отсутствия четкого регулирования, но и из-за недостатка понимания природы и назначения биткоина простыми людьми.

Однако правосудие не дремлет, особенно американское. Федеральное законодательство о ценных бумагах США снится каждому организатору и участнику ICO-кампаний, а крупные мошенники и отмывальщики денег постоянно ждут, когда к ним придет ФБР.

В этом году крайне важным стал арест одного из организаторов и лидеров пирамиды OneCoin Константина Игнатова, родного брата основательницы Руджи Игнатовой. Ему предъявили ряд обвинений и впоследствии он признал вину по нескольким, включая отмывание денег, а также дал показания против юриста пирамиды Марка Скотта. Последнего суд признал виновным в отмывании $400 млн и банковском мошенничестве.

Теперь Игнатову грозит 90 лет в американской тюрьме, а Скотту — 50, но тайна исчезновения Руджи Игнатовой все еще остается нераскрытой.

Радует и то, что в декабре сайт пирамиды наконец ушел в офлайн после нескольких лет бесперебойной работы.

Власти США оценивают ущерб от OneCoin в $4 млрд, но один из высокопоставленных участников пирамиды назвал цифру в 15,4 млрд евро, что потенциально делает ее крупнейшей за последнее десятилетие.

Еще один резонансный арест провели в Польше — там задержали президента компании Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Ли по обвинениям в участии в наркокартеле и отмывании денег через биткоин-биржу Bitfinex. В США же резиденту Аризоны Реджинальду Фаулеру и гражданке Израиля Равид Юзеф предъявили обвинения в оказании услуг теневого банкинга для биткоин-бирж и банковском мошенничестве через ту же Crypto Capital.

Счета этого процессинга были заморожены в нескольких странах, а вместе с ними и свыше $800 млн, которые принадлежали пользователям Bitfinex. Последней пришлось брать займ у Tether, из-за чего весной начался громкий судебный процесс Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк против Bitfinex.

Правосудие настигло и нескольких организаторов ICO: глава AriseBank Джаред Райс признался в мошенничестве на $4,2 млн, а программиста Максима Заславского из Бруклина уже приговорили к 18 месяцам тюремного заключения, что стало первым подобным приговором в судебной практике США.

До 20 лет заключения в США теперь грозит и организаторам майнинг-пула BitClub Network. Их обвинили в присвоении криптовалют на сумму $722 млн. Сам BitClub действовал с 2014 года.

Не обошлось и без ударов по репутации Ethereum. В сентябре в США арестовали одного из многочисленных сооснователей проекта Стивена Нерайоффа, которому предъявили обвинения в вымогательстве. Он якобы шантажировал ICO-стартап, который сам же и продвигал. Уже в конце ноября правоохранители задержали сотрудника Ethereum Foundation Вирджила Гриффита, которого обвинили в сотрудничестве с КНДР. На конференции в Пхеньяне он якобы объяснил представителям режима, как использовать криптовалюты для обхода санкций. Обоим грозит до 20 лет в тюрьме.

Отличились в этом году и представители российского сообщества. В апреле Департамент полиции города Алматы открыл розыскное дело в отношении экс-владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева, а уже в июле его арестовали в Италии. Как именно он оказался на свободе после этого, неизвестно, но сейчас незадачливый предприниматель активно продвигает предполагаемую криптовалютную пирамиду Prizm и советует всем практиковать психотерапию для «обретения счастья внутри себя».

В московском СИЗО, судя по сообщениям СМИ, продолжает сидеть и экс-хоккеист Игорь Мусатов, которого в сентябре задержали по делу о мошенничестве с биткоином на $800 тысяч. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Екатеринбурге же правоохранители арестовали троих организаторов предполагаемой биткоин-пирамиды Pro100Business, ущерб от которой уже оценивают в $150 млн, но затем суд в лучших традициях отказался заключать их под стражу. Как именно развивались события дальше, пока неизвестно.

Еще не дважды судимый, но уже дважды арестованный Ян Цзосин, бывший высокопоставленный сотрудник Bitmain, а сейчас основатель конкурентной фирмы MicroBT. О Цзосине известно немногое, но он одинаково раздражает как Джихана Ву, так и Микри Чжана (основатели Bitmain). Последние, к слову, не сошлись во мнениях касательно видения будущего, и Чжана в одностороннем порядке сместили со всех постов, несмотря на то, что его доля в бизнесе больше, чем у Ву. В сообществе назвали это настоящим дворцовым переворотом.

Курьезный случай приключился в Алтайском крае, где в мае сотрудники МВД задержали гражданина Казахстана, которого на родине обвиняют в организации криптовалютной пирамиды. Он пересек границу на… коне. Но по эпичности в 2019 году победили бразильские спецназовцы: в операции по поимке организаторов биткоин-скама на $359 млн они задействовали 20 автомобилей и даже вертолет.

Надейся, но сам не плошай

Всегда стоит помнить, что правосудию не свойственны превентивные меры. К ответственности в большинстве случаев привлекают уже после совершения преступлений, при этом в разных странах с разной скоростью — в зависимости от уровня бюрократии и коррупции.

В новом году нас ждут новые взломы, новые экзит-скамы и новые пирамиды, но попадать в них совершенно не обязательно.

Вот несколько советов для того, чтобы ваши средства и нервы были SAFU:

• нет биржи, которую нельзя взломать. Не ваши ключи — не ваши деньги;
• баснословный пассивный доход без усилий и необходимости что-либо понимать — это верный способ отдать деньги в руки мошенников;
• не стоит открывать сделку с плечом 100х не на свои деньги (на свои чаще всего тоже не стоит);
• не рассчитывайте на то, что успеете заработать в пирамиде — если вы не основатель или его друг, вы не успеете;
• не стоит верить на слово знаменитостям, если они рекламируют финансовый продукт или услугу — чаще всего они ими не пользуются и даже не понимают, что продвигают (например, Майк Тайсон);
• не стоит организовывать пирамиду или обманом выманивать у людей деньги — так или иначе белая полоса закончится, вас поймают и предадут суду (в лучшем случае).

Несмотря на обилие негатива, в 2019 году индустрия заметно выросла и окрепла. И пусть курс биткоина не обновил исторический максимум, а вы не купили себе новенькую ламбу, прогресс не остановить.

Nick Schteringard

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.