Утечка дорожной карты Chainalysis подняла проблему анонимности в биткоин-сообществе

Дорожная карта Chainalysis, ставшая доступной после утечки, сейчас получает злобные и агрессивные комментарии на Reddit. В ней проливается свет на имеющиеся и предполагаемые возможности кода Chainalysis.

Так, клиенты компании вскоре смогут «осуществлять поиск по хэшу транзакции, имени кластера, категории и т. д., что позволит быстрее проводить расследования по известным кластерам, а также отвечать на конкретные вопросы о транзакциях или интересующих организациях». Вскоре после этого код сможет обрабатывать и неподтверждённые транзакции, а также «многоклиентские хранилища с дурной репутацией» и «улучшенное профилирование».

В дорожной карте также обозначена предполагаемая ценовая политика Chainalysis – юрлица будут платить по 500 долларов в месяц за опции, среди которых неограниченные расследования, общие базы данных мошенников и полный доступ к коду.

Chainalysis предлагает услуги, которые дают финансовым учреждениям средства для обеспечения соответствия требованиям законодательства посредством анализа блокчейна в реальном времени. Компанию возглавляют бывший оперативный директор Kraken Микаэль Грёнагер и бывший инженер Mycelium Ян Мёллер. Клиентами компании являются регуляторы, силы правопорядка и провайдеры финансовых услуг. С помощью системы Chainalysis они могут получить доступ к транзакциям, записанным в блокчейне, а также в их распоряжении оказываются средства для определения происхождения биткоина, находящегося по любому адресу.

Читайте также
DarkSend — как работает самая популярная анонимная криптовалюта

Биткоин-транзакции не анонимны — любая из них имеет историю, которая находится в открытом доступе. Иллюзия анонимности возникает из-за запутанной системы биткоин-адресов, которые не имеют явной связи со своими владельцами. Тем не менее, анализ блокчейна зачастую может легко деанонимизировать пользователя. Риск деанонимизации можно снизить, применяя различные способы — от простого использования нового адреса для новых транзакций до использования «тёмных кошельков» и сразу нескольких сервисов.

Однако то, что все транзакции всё равно регистрируются, приводит к тому, что даже одна ошибка может деанонимизировать пользователя, что становится ещё проще при использовании предназначенных для этого средств. Особенно уязвимым является конечный пункт транзакции, где биткоин обменивается на деньги, товары или услуги.
Грёнагер заявил, что Chainalysis допускает мониторинг в рамках применимых нормативных актов, и благодаря этому позволяет биткоин-компаниям открывать банковские счета и вести дела с крупными финансовыми учреждениями. Очевидно, что биткоин постепенно перемещается в область мейнстрима и регулирования, и поэтому фирмы, предоставляющие услуги подобно Chainalysis, никуда не денутся. Однако этот род услуг будет встречать сопротивление важной части биткоин-коммьюнити.

Многие участники дискуссии на Reddit выражают поддержку мощным инструментам обеспечения анонимности — таким как Dark Wallet и Lightning Network, которые могут обеспечить более высокий уровень защиты от ПО Chainalysis.