В Индии обманутый инвестор отобрал 2000 биткоинов у криптовалютной пирамиды BitConnect

Промоутеры мошеннического криптовалютного проекта BitConnect были ограблены инвестором, которого они ранее убедили вложиться в их пирамиду. Как сообщает местное издание The Times Of India со ссылкой на заявление Департамента уголовных расследований страны (CID), обманутый вкладчик забрал у злоумышленников 2000 BTC.

Индийским филиалом Bitconnect в штате Гуджарат управляли три промоутера – Дияш Даржи, Сатиш Кумбани и Дхавал Мавани. Они гарантировали инвесторам «очень высокую доходность» предприятия и «ежедневную прибыль в размере 1,1%», а также дополнительные проценты для наиболее крупных инвесторов.

Однако в декабре 2017 года, когда компания не смогла выплатить деньги одному из инвесторов по имени Шаилеш Бхатт, последний объединился с восемью другими лицами и отобрал у Дхавала Мавани 2000 биткоинов. Спустя месяц Бхатт был задержан. Еще 12 BTC правоохранители нашли у его племянника Никунджи.

Задержанные утверждали, что организаторы пирамиды BitConnect объясняли высокую доходность предприятия (до 365% в год) тем, что якобы «использовали специальное ПО, рассчитывающее низшие и высшие точки курса биткоина».

Отмечается, что филиалы BitConnect также работали в Индонезии, Вьетнаме, Гонконге, Сингапуре и США.

«Мы определили несколько счетов, связанных с транзакциями этого проекта, и поставили в известность соответствующие банки», – рассказал сотрудник CID.

Ожидается, что изъятые биткоины будут обменяны на индийские рупии и положены на хранение в Резервный банк Индии.

Напомним, в апреле Центробанк Индии ввел запрет на операции с криптовалютами для финансовых институтов. Днем позже 18 тысяч жителей страны подписали петицию против такой политики финансового регулятора.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!